fbpx

SPIA

أسئلة وأجوبة (أسئلة متكررة)

يقوم محقق خاص بالبحث والإشراف والحصول على المعلومات وتحليلها ويقوم بتنفيذ أنواع أخرى من أنشطة التحقيق المعقدة التي تستهدف نشاط الشركة التي استخدمت خدماتها. غرضه هو تحديد والدعم بالوثائق وتدمير، مهما كان مستوى الصعوبة، الشبكات الإجرامية التي تسبب أضرار لمستفيد خدماتها ماديا أو معروفا. مهما كان نوع التحقيق الذي يتم إجراؤه، فإن دور المحقق الخاص هو جمع المعلومات والأدلة والإثباتات وتسليمها إلى الزبون الذي قام بتوظيفه.

تشمل أنواع التحقيقات الخاصة التي يتم إجراؤها لصالح شركة التحقيقات الاقتصادية والمالية، وتحقيقات الاندماج والمشتريات في حالة المشتريات والاندماج، تحقيقات من النوع الأمنية، وتحقيقات الشركات، وتحقيقات في النزاعات، تحقيقات تهدف إلى تحديد بعض الأشخاص وأنشطتهم، تحقيقات متعلقة بنشاط الشركة المستفيدة، وتحقيقات لتحديد موقع بعض الأشخاص، ودوائرهم العلائقية، وتحقيقات لإثبات درجات القرابة في القضايا المتعلقة بالخلافة أو مستفيدين من التعويضات، وتحقيقات بذل العناية الواجبة وإدارة الأخطار، وتحقيقات مكافحة الاحتيال في التأمينات أو الزراعة أو الاندماج أو المشتريات أو العقارات، وتحقيقات لتحديد وإثبات التهريب والتزوير أو لمكافحة ومنع غسل الأموال، وتحقيقات لتحديد وإثبات الفساد.

الفرق بين مفتش مباحث ومحقق خاص متعلق بالإدراك. يشارك المحققون الخاصون في التحقيقات المحلية، مثل حالات الخيانة في الحب، وأدلة للطلاق أو الحضانة، وحالات الاختفاء وإلخ. يخدم المحققون الخاصون الأشخاص الاعتباريين والشركات في أنواع أخرى من التحقيقات الأكثر تعقيدا: تحقيقات قانونية تتم لصالح المحامين أو شركات المحاماة، وتحقيقات الشركات في مختلف الصناعات، من التأمينات والطاقة إلى الزراعة أو العقارات أو التحقيقات الإلكترونية التي تستهدف أنشطة ومحاولات الاحتيال عبر الإنترنت.

حسب. تختلف تكلفة تحقيق خاص حسب مدة التحقيق وتعقد القضية وعدد المحققين المعنيين. تحاسب بعض وكالات التحقيقات الخاصة بالساعة لكل محقق، بينما تحاسب بعض الوكالات الأخرى لكل فريق أو لكل قضية.

يمكن أن تختلف مدة التحقيق من شهر إلى عام أو حتى أكثر، اعتمادا على مدى تعقد القضية. على سبيل المثال، تتبع جميع التحقيقات التي يقوم بها SPIA مكتب التحقيقات الخاصة السرية شركة محدودة المسؤولية خطة محددة جيدا وهي: فهم القضية، واقتراح خطة العمل، وإجراء التحقيق الفعلي وجمع البيانات، والتبليغ النهائي، وتفسير البيانات والمساعدة.

لا، المحققون الخاصون ليسوا ضباط الشرطة ولا يمثلون السلطات الحكومية، مع أن بعضهم عملوا سابقا في الشرطة أو الجيش أو في دوائر حكومية أخرى.

نعم. يقوم كل محقق خاص بنشاطه على أساس رخصة تم الحصول عليها بناء على الفحص المقدم عند IGPR / IPJ
(المفتشية العامة للشرطة الرومانية / المفتشية المحلية للشرطة).

 

لا، المحققون الخاصون لا يستطيعوا أن يسمعوا الهاتف. لا تستخدم هذه الطريقة إلا من قبل السلطات المختصة، على أساس أمر فقط.

لا، لا يستطيع المحققون الخاصون أن يقرؤوا الرسائل القصيرة أو الرسائل من تطبيقات الأخرى. لا تستخدم هذه الطريقة إلا من قبل السلطات المختصة، على أساس أمر فقط.

تستخدم وكالات التحقيق الخاصة أساليب البحث وأساليب التحقيق محددة ومعقدة، تراعي الإطار القانوني بالكامل. وهي تختلف حسب المعدات اللوجستية لكل وكالة والمعرفة والتخصصات المحصول عليها من قبل المحققون الخاصون المعنيون والخبرة السابقة.

نعم. تكون مهمة محقق خاص أن يحصل على أدلة وهو يراعي الطريقة القانونية والمنظمة فقط، بحيث يستطيع الزبون الذي قام بتوظيفه أن يستخدموا هذه الأدلة في المحكمة أو في أي إطار قانوني آخر. الأدلة التي تنتهك القانون من ناحية طريقة الحصول عليها غير ضرورية، وإجراء الحصول عليها، في معظم الحالات، يعاقب عليه من قبل السلطات المختصة.

لا. الأسلحة الوحيدة التي يعتمد عليها محقق خاص جيد هي الفضول والحذر والاحتراف.

أحيانا، نعم. قد يقرر الزبون الذي قام بتوظيف وكالة التحقيقات الخاصة تسليم الأدلة التي حصل عليها المحققون إلى هيئات التحقيق الجنائي أو قد يتعاونون طوال فترة التحقيق، بناء على طلبات السلطات الحكومية.

نعم، توظيف محقق خاص أمر قانوني تماما. نظمت القوانين الرومانية ممارسة مهنة المحقق الخاص في عام 2003، في نفس الوقت مع اعتماد القانون رقم 329.

قائمة المحققين المعتمدين والمرخص بهم، والمكاتب والشركات المرخص بها، عامة ويتم تحديثها باستمرار على موقع IGPR (المفتشية العامة للشرطة الرومانية).

ماذا لا يستطيع أن يفعل شخص آخر، إذا كان ذلك يعني خرق القانون، مثل الاستماع إلى الهواتف، أو انتهاك الملكية الخاصة، أو تقييد الحريات الأساسية، أو تهديد شخص للكشف عن المعلومات المراد بها.

إذا تم الكشف عن محقق، فإنه يتخلى عن التحقيق ويتم تغيير خطة العمل. يتم إبعاد المحقق المكشوف نهائيا من القضية.

توظيف محقق خاص موصى به عندما تحتاج مصالح شركتك إلى الحماية، سواء كانت استباقية أو تفاعلية.

 

على وجه التحديد، تستطيع أن تطلب تحقيقات اقتصادية ومالية قبل شراء شركة، وتحقيقات السوابق لضمان النزاهة الأخلاقية والمهنية لشركائك في المستقبل أو العملاء أو الموظفين أو حتى تحقيقات العناية الواجبة، لكي تعرف إذا كان لدى عملك نقاط الضعف، التي تستطيع أن تحسنها عبر خدمات متخصصة لإدارة المخاطر.

 

إذا كان هناك شك أو حتى إثبات محاولة الاحتيال، تستطيع أن تعقد خدمات التحقيق في مكافحة الاحتيال التي تتوفر لمختلف الصناعات، من الطاقة والزراعة والعقارات حتى التأمينات.

 

تستطيع أن توظف محقق خاص لتحقيق وإثبات شك التهريب والتزوير أو مكافحة ومنع غسل الأموال والفساد.

يستطيع المحقق الخاص أن يحصل على البيانات العامة المعلنة في الميزانية العمومية فقط.

إذا أردت أن تصبح محققا خاصا، فيجب أن تلبي بعض الشروط أولا: أن تكون لديك الجنسية الرومانية أو أن تكون مواطنا في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأن تحصل على تعليم ثانوي وأن تكون خريجا من مدرسة ما بعد الثانوية للمحققين أو الذين عملوا كشرطي أو عامل لدى مؤسسات عامة وكانت لديه صلاحيات في مجال الدفاع أو النظام العام أو الأمن القومي أو أن تكون خريجا من مؤسسة التعليم العالي.

يجب أن تكون لائقا طبيا، وألا تكون لديك سوابق جنائية من أجل ارتكاب جرائم قصدا، وألا تمارس نشاطا يتطلب ممارسة السلطة العامة، وأن تحصل على موافقة مؤسسة الشرطة المحلية أو مديرية الشرطة في مدينة بوخارست، حسب الحالة.

أخيرا وليس آخرا، يجب أن تكون قد نجحت في فحص التأهيل كمحقق خاص، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 329/2003 أو أن تكون لديك شهادة التأهيل في هذه المهنة أو شهادة مماثلة صادرة عن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

 

إذا استوفيت جميع الشروط المذكورة أعلاه في آن واحد، فإن الخطوات التي يجب أن تتخذها لكي تصبح محققا خاصا موضحة في المقالة التالية:

https://www.think-business.ro/cum-sa-devii-detectiv-particular /.

لا يختلف توظيف محقق خاص عن توظيف أي نوع آخر من الخدمات المخصصة للشركات، من عدا السرية التي تحيط هذه العملية. ولكنه، نستطيع أن نقول باختصار إن الخطوات التي يجب أن تتبعها هي التالية: الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني contact@spiaromania.com أو عن طريق نموذج الاتصال. تقول لنا باختصار ما هي المشكلة التي تواجهها، وإذا استطعنا أن نساعدك، سوف نحدد لقاءا، تقول لنا أكثر عن حالتك فيه، ولماذا تعتقد أنك تحتاج إلى فريق المحققين الخاصين وما هي النتائج التي تتوقعها. سوف نقوم بمراجعات إضافية لكي نفهم جيدا ما هو مجالك وشركتك ووضعك، ثم سوف نرجع إليك باقتراحات. يحدث كل شيء في سرية تامة!

 

اعتمادا على ما تقدمه لنا والسوق الذي تكون فيه والمعلومات المفصلة التي نحصل عليها على أساس الوثائق، نقدم لك اقتراحا قابلا للتطبيق والحل على الأقل. سوف نشرح لك ماذا سوف يحدث خطوة بخطوة حتى تفهم جيدا ماذا يعني عمل محققي SPIA الخاصين. سوف نكون فريقا معا ونعتقد أنه من الضروري أن تعرف جميع النواحي.

 

لا نستطيع أن نقول لك كثيرا عن هذا الجزء. ولكنه، باختصار، ينفذ فريق المحققين التابع لـ SPIAالخطة التي كنا نخبرك عنها أعلاه.

 

تصل جميع البيانات التي نجمعها عبر أنشطة التحقيق المحددة إلى تقرير موجز وواضح، يتم تفسير بياناته واستلام الاقتراحات المناسبة. إذا كنت بالحاجة، نستطيع أن نقدم لك المشورة القانونية المتخصصة وحتى التواصل في حالة أزمة.

تمثل عملية التحقيق للشركات مصطلحًا عامًا ، والذي من خلالها يتم توفير خدمات ذكية للأعمال المهنية التي تقوم بها وكالة من المحققين الخاصين للعملاء من أجل شركاتهم. هذه الخدمات معقدة ويمكن أن تغطي مجموعة واسعة جدًا من الإجراءات لمجموعة متنوعة من الحالات.
أحد التطبيقات الممكنة لخدمات عمليات التحقيق في الشركات هو إستعمالها في مشاكل الاحتيال في الشركات. في هذه الحالات ، تلجأ الشركات إلى متخصصين في مجال ذكاء الأعمال لتخطيط وتنفيذ تحقيقات متخصصة تهدف إلى كشف العناصر غير المشروعة وزعزعة استقرارها داخل الشركة.
السيناريوهات الأخرى التي يكون تدخل المتخصصين في تحقيقات الشركات أمرًا ضروريًا لها هي حالات الفساد داخل الشركة أو الرشوة أو المحسوبية أو إساءة استخدام المنصب أو السرقة أو الاختلاس.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول نشاط عمليات التحقيق في الأعمال المهنية و العمليات التي تشمل الخدمات ذكية للأعمال المهنية على صفحتنا المخصصة لخدمات التحقيق في الشركات.