يعتبر التحقيق، حسب المعجم التوضيحي للغة الرومانية، بحثا دقيقا يتم إجراؤه بشكل منهجي من أجل اكتشاف شيء ما. المحقق هو الشخص الموظف أو المكلف أن يقوم بهذا البحث الدقيق، أن يكتشف وأن يجمع الأدلة.
تشير الكلمة الثانية للعبارة التحقيقات الخاصة إلى أن المحققون الخاصون لا يتصرفون باسم الدولة أو الحكومة أو الشرطة، ولكن يتم توظيفهم من قبل أشخاص أو شركات.
وبالتالي، فإن المحقق الخاص ليس ممثلا للقانون، إلى الرغم أنه معتمد من قبل مؤسسات الدولة.
هناك عدة أنواع من التحقيقات، حسب حاجات الشخص الذي يستخدم هذه الخدمات.
تشمل التحقيقات المحلية حالات الخيانة في الحب والأدلة للطلاق أو الحضانة وحالات الاختفاء وإلخ.
التحقيقات القانونية هي التي تجري للمحامين أو شركات المحاماة، والتي يحتاج زبائنها إلى خدمات مكتب التحقيقات الخاصة.
يتم توجيه تحقيقات الشركات إلى الشركات في مختلف الصناعات، من التأمينات والطاقة حتى الزراعة أو العقارات.
تستهدف التحقيقات الإلكترونية الأنشطة والمحاولات الاحتيالية عبر الإنترنت.
في رومانيا، تكون لدى شركات التحقيق الخاصة مزيج من الخدمات في محفظتها ونادرا ما تركز على فئة واحدة من الفئات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، هناك شركات مفضلة لدى معظم اللاعبين في مجال معين، مما يؤدي إلى تخصصهم في تلك المجالات.
مثال جيد في هذا الصدد هم محققوSPIA ، الذين قاموا في آخر 7 سنوات من السنوات ال8 لنشاط الشركة، بالتحقيق وتسوية القضايا المعقدة، بدرجات مختلفة من الصعوبة، في مجال الطاقة. جرت الدراسة والتوافق مع خصوصيات الصناعة بشكل مستمر، مع مرور السنين وأثناء حل القضايا، بمناسبة اكتشاف طرق جديدة لاحتيال النظام.
اليوم،SPIA هي شركة التحقيقات الخاصة مع محققين مؤهلين في مجال الطاقة. أدت أعمالهم إلى الحصول على بيانات ومعلومات كانت نتيجتها تفكيك مجموعات منظمة متخصصة في جرائم الطاقة.
ماذا تفعل بالضبط شركة التحقيقات الخاصة؟
هناك بعض الأمثلة عن الخدمات التي يوفرها قائد الجيل الجديد للمحققين الخاصين في رومانيا للشركات:
التحقيقات الاقتصادية والمالية، مثل تحقيق الشركات الوهمية أو نقل ملكية الحصص الوهمي أو المدينين أو حتى كشف صفقات مشبوهة.
تحقيقات الاندماج والمشتريات، من التحقق من عمليات الاندماج والمشتريات، حتى التحقق من معاملات الشركات وتولى عدائي الشركات.
تحقيقات وتحليل بذل العناية الواجبة
تحقيقات من نوع التحقق من الخلفية، أي تحقيق وتحليل السلامة والسلوك المهني لشركاء الأعمال أو الزبائن أو المتعاونين أو حتى الموظفين الحاليين أو المحتملين.
تحقيقات واستشار في النزاعات
! تستطيع أن تقرأ المزيد حول النطاق الكامل لخدمات التحقيق هنا.
تحقيقات مكافحة الاحتيال عند الشركات، مثل تحقيق ومنع في المنافسة غير المشروعة، بما في ذلك من طرف الموظفين.
تحقيقات مكافحة الاحتيال في التأمينات، من تحقيق الزبائن والأحداث المؤمن عليها إلى التحقيق في صحة الأحداث المبلغ عنها والوثائق المقدمة، من التحقيقات في ملفات الضرر التي سببت إصابات جسدية وحالات الوفاة إلى أنشطة تحديد أو العثور على موقع المركبات التي صرح أنها شاركت في أحداث المرور.
تحقيقات الاحتيال في الزراعة
تحقيقات التهريب والتزوير
تحقيقات الفساد
تحقيقات غسل الأموال: مكافحة ومنع غسل الأموال
! تستطيع أن تقرأ المزيد حول المجموعة الكاملة لخدمات تحقيقات مكافحة الاحتيال هنا.
تدقيق المخاطر وإدارة المخاطر
نقل المعلومات في وقت الأزمة
استشارة قانونية متخصصة
التحقيقات السرية والتحقيقات المعقدة الأخرى التي تستهدف نشاط الشركة التي استخدمت خدمات المحققين، من أجل تحديد وتوثيق وتفكيك، بغض النظر عن مستوى الصعوبة، الشبكات الإجرامية التي تضر ماديا أو سمعة مستفيد الخدمات.
بغض النظر عن نوع التحقيق الذي يجري، دور محقق خاص هو جمع المعلومات والأدلة والإثباتات وأن يسلمها إلى صاحب العمل.
فيSPIA ، تجري جميع التحقيقات بالرعاية الصارمة لحقوق وحريات الإنسان والأحكام القانونية المعمول بها. لا تجمع أنشطة التحقيق الخاصة بيانات أو معلومات حول الحياة الخاصة أو الأسرية أو تفاصيل الخصوصية الأخرى الخاصة بشخص المشتبه به أو عائلته، ولا تنتهك حقوقهم الأساسية أو تتدخل فيها.
اكتشف من المادة التالية 6 أسباب لاكتشاف الحقيقة من قبل محقق خاص.