خدمات الاستخبارات

"تحقيقات الطاقة

قد أثبت حقل الطاقة ، الذي يتميز بمستوى عال جدًا من التخصص والتعقيد ، أنه أحد أكثر المجالات استهدافًا من خلال ممارسات احتيالية مختلفة ، حيث يتعين على الشركة

التكيف مع الخصائص المحددة للسوق. وبالتالي ، بعد عملية الاحتراف الطويلة ، تخصصنا في تحديد وتوثيق جميع الأسباب التي تولد خسائر غير تقنية ، باعتبارنا من أفضل المحققين في هذا المجال. تم تكميل وتعزيز المعرفة المكتسبة بناءً على الخبرة العملية المكتسبة من العقود المبرمة مع كبرى الشركات في قطاع الطاقة ، والتي تم استكمالها بالحصول على البيانات والمعلومات التي أدت إلى تدمير المجموعات المنظمة المتخصصة في جرائم الطاقة. نحن نعتقد أن النتائج ملحوظة للغاية لأنها اعتمدت على استرداد الأضرار التي لحقت بالمستفيدين ودعمت بنشاط النية الوقائية كذلك. "

"التحقيقات الزراعية

نحن نقدم الاستشارات وأنشطة التحقيق المحددة للشركات في القطاع الزراعي لاكتشاف وتدمير الشبكات الإجرامية التي تعمل من أجل الاحتيال على الكيانات المستفيدة. في هذا الصدد ، نحن نقدم خدماتنا لضمان أن حجم الاستثمار الخاص بك مناسب وتخصيصه وفقًا لاحتياجات عملك ، مما يمنع أي تشويه في النفقات أو سرقة الأصول المادية. ".


"تحقيقات التأمين

لدينا خبرة واسعة في تحديد وتوثيق والتحقيق وإثبات الأنشطة الاحتيالية في مجال جميع أنواع التأمين ، وكذلك في دعاوى القانون الجنائي المعقدة فيما يتعلق بالاختلاس وإساءة استخدام المنصب والخداع مع عواقب وخيمة للغاية ، ارتكبها الموظفون السابقون و / أو شركاء تعاقديين. "

"التحقيقات العقارية

المناخ الاقتصادي المتغير باستمرار يولد إطارًا دائمًا لتطوير الاحتيال من خلال أساليب مختلفة. باستخدام خدماتنا ، يمكنك الاستفادة من دقة وأصالة وصلاحية الصفقة المستهدفة ، أو من موثوقية وملاءة وصدق شريك تجاري محتمل. "

"الدعم القانوني المتخصص

إن إنفاذ القانون في جميع المشاريع هو مصدر قلق دائم للشركة ، لأنه من الضروري للغاية ألا تتجاوز الإجراءات المحددة الإطار القانوني. وفقًا للمبدأ المذكور أعلاه ، تتعاون الشركة مع أكثر شركات المحاماة تمثيلًا في رومانيا ، مع التأكد من أن الحصول على البيانات المطلوبة يفي تمامًا بالشروط القانونية و / أو القضائية للمقبولية كدليل. "

"الخدمات المقدمة

• التحقيقات المعقدة (باستخدام الطيف الاستقصائي بأكمله ، والأساليب والوسائل والتقنيات المحددة ، وفقًا للقانون) التي أجريت فيما يتعلق بنشاط الكيانات القانونية ؛ • الحصول على معلومات بشأن الشركات التجارية النشطة ، وإيجاد قنوات شركات الأشباح ، والمهام الوهمية ؛ • التحقق من العملاء والأحداث المؤمنة. • التحقق من الأصول المثبتة أو الوهمية ؛ • فحص / منع المنافسة غير العادلة من الموظفين. • التحقق من البيانات الموجودة في السير الذاتية للموظفين أو الموظفين في المستقبل ، من سلامة وولاء الموظفين ، المتعاونين في المستقبل ، العملاء ، وما إلى ذلك ؛ • التحقق من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للموظفين وولائهم / سريتهم وسلوكهم الاحترافي ؛ تقديم وكيل سري في بيئات أو أماكن أو شركات مختلفة من أجل تحديد وتوثيق طرق الاحتيال (السرقة والاختلاس وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة المرتبطة بقدراتهم كموظفين) ، ودعاةهم الرئيسيين و / أو المستفيدين غير الشرعيين ، وتقييم الأضرار الناجمة؛ • ترجمة الخبرات والتدريب المضاد للشركات. • التحقيقات المتعلقة بالأفراد (الهوية حسب الوصف ، والموقع ، والتراث ، وعلاقات المجموعة ، ومصادر الدخل ، وطبيعة العمل ، وما إلى ذلك) ؛ • أي حالات أخرى تتطلب القيام بأنشطة مؤهلة من المراقبة أو المراقبة أو التحقيقات المتعلقة بالأشخاص والسلع والحقائق والبيانات والظروف التي هي موضوع هذا النشاط ، مع الامتثال الصارم لحقوق وحريات المواطنين والأحكام القانونية. "