في كثير من الحالات، يعتمد كشف والتحقيق في أعمال الفساد، أو التزوير، أو تضارب المصالح، أو احتيال الشركات، أو خرق الأحكام القانونية والأخلاقية الأخرى على المعلومات المقدمة من قبل ما يسمى المبلغين عن المخالفات.
ينص التوجيه الأوروبي للإبلاغ عن المخالفات، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي في عام 2019 وتم تحويله إلى القانون الروماني بموجب “قانون حماية المبلغين في المصلحة العامة”، على التزام الشركات العامة والخاصة التي تضم أكثر من 50 موظفا بتنفيذ قنوات آمنة ومجهولة الهوية يمكن للموظفين أو المتعاونين من خلالها الإبلاغ عن مخالفات أو ممارسات احتيالية أو غيرها من الإجراءات غير القانونية. يتطلب قانون المبلغين عن النزاهة أيضا من الشركات وضع تدابير وإجراءات فعالة لحماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات مرتكبة داخل المنظمة وهم ما يسمى المبلغين عن النزاهة أو المبلغين عن المخالفات.
بموجب توجيه الإبلاغ عن المخالفات، يمكن للشركات التعاون مع أطراف ثالثة لمساعدتهم على تحديد وتنفيذ قنوات الإبلاغ (أنظمة الإبلاغ عن المخالفات)، ووضع إجراءات صارمة ونماذج اتصال، واعتماد نماذج التبني والتداخل والاستجابة للإخطارات التي يتم الإبلاغ عنها بواسطة المبلغين عن النزاهة.
لدى متخصصي SPIA أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تحقيقات مكافحة الاحتيال، وهم يقدمون للشركات المقصودة “قانون حماية المبلغين في المصلحة العامة” مجموعة كاملة من الخدمات، تغطي جميع أطياف العمل الثلاثة: الوقاية والتعليم، وتنفيذ الابلاغ وتدابير وإجراءات ملموسة بعد الإبلاغ، على النحو التالي:
ورش عمل للتوعية والتعليم لموظفي الشركة، تهدف إلى إعلام الموظفين ورفع مستوى وعيهم حول أنواع الأنشطة الاحتيالية، والآثار المهنية والشخصية والجنائية للتورط في أعمال غير قانونية، وقنوات الاتصال المتاحة للإبلاغ عن الأعمال غير القانونية – الإبلاغ عن المخالفات، وحول طريقة يجب أن يتعاملوا مع المواقف غير المتوقعة. تهدف الجلسات المخصصة للموظفين إلى تسهيل تنفيذ توجيه الإبلاغ عن المخالفات داخل الشركة وتشجيعهم على الإبلاغ عن الأعمال غير القانونية التي يعلمون عنها، مع ضمان السرية التامة.
حل رقمي معقد لنظام الإبلاغ عن المخالفات، في شكل تطبيق يوفر لك مجموعة كاملة من الخدمات المطلوبة والتي يمكن أن تكون بطاقة بيضاء، من أجل تخصيص بنسبة 100% مع علامتك التجارية. يوفر التطبيق جميع الخطوات اللازمة لعملية الإبلاغ، بدءا من الوصول إلى قناة الإبلاغ، والمواد اللازمة للإبلاغ عن التنفيذ داخل الشركة، والتحقيق في قضايا مبلغة من قبل المبلغين عن المخالفات، وإبلاغ مجلس الإدارة، وتقديم المشورة القانونية والاستجابة للمبلغ عن المخالفات الذي أبلغ عن الحادث. العملية سرية وآمنة لكل من الشركة وللمبلغين في المصلحة العامة.
تدعم التحقيقات اللاحقة لإعداد التقارير الشركات التي نفذت أحكام “قانون حماية المبلغين في المصلحة العامة” وتهدف إلى إجراء تحقيقات معقدة لتحديد ظروف وأسباب ارتكاب الأعمال غير القانونية التي أبلغ عنها المبلغ عن النزاهة.
يوفر التعاون مع محققي SPIA لأصحاب المشاريع والمديرين الفرصة لإكمال معظم المعلومات اللازمة لاتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بصحة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بواسطة المبلغ عن النزاهة، من خلال القنوات الداخلية لإعداد التقارير أو عبر وسائل أخرى. تدعم استنتاجات تقرير التحقيق النهائي قرار متخذ القرار فيما يخص الاشخاص المتورطين أو، حسب الحالة، عن طريق إخطار السلطات المختصة.
الاستشارات المتخصصة لتنفيذ أحكام التوجيه الأوروبي للإبلاغ عن المخالفات هي خدمة تهدف إلى مساعدة الشركات في المواءمة مع الأحكام القانونية، من خلال تدريب الأشخاص المعينين لتنفيذ نظام الإبلاغ عن المخالفات، ومراقبة تنفيذ بعض الإجراءات، والقيام بأنشطة إخطار الموظفين فيما يخص الإبلاغ في المصلحة العامة والمساعدة المتخصصة في حماية المبلغين عن المخالفات.
