تحقيقات خاصة

SPIA → SPIA خدمات → تحقيقات خاصة

تحقيقات خاصة

المواقف التي يطرأ شركة فيها استخدام خدمات مكتب التحقيقات الخاصة متنوعة ومعقدة. لكنه لدى جميعها الحاجة إلى أن يعرفوا الحقيقة، وبالتالي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الشركة أو مساهميها.

تم اعتماد فريق المتخصصين في SPIA وهو مصرح له أن يقوم بأنواع متعددة من التحقيقات، حتى في مجالات ذات صعوبة عالية، تتطلب تخصصات متعددة.

تهدف التحقيقات الاقتصادية والمالية إلى التحقيق وإثبات الاحتيال أو محاولات الاحتيال المالي. تشمل التحقيقات التي تتم في هذا القطاع تحديد مكان المدينين، والتحقيق في النزاعات المالية، والتحقق من و / أو تأمين الاستثمارات، واكتشاف المعاملات المشبوهة، والتحقيق الأصول المعينة أو والوهمية، وسلاسل الشركات الوهمية ونقل الملكية الوهمية.

تشير تحقيقات الاندماج والمشتريات (M&A) إلى التحقق من عمليات الاندماج والمشتريات والمشتريات العامة والتحقيق في معاملات الشركات وحتى التحقيقات في عمليات التولي العدائي للشركة.

تهدف تحقيقات الخلفية إلى مراجعة السوابق والتصرفات المهنية في حالة شركاء الأعمال والمتعاونين والزبائن والموظفين الحاليين أو المحتملين. يمكن أن تخضع الشركات أيضا لهذا النوع من التحقيق.

تستهدف تحقيقات الشركات محاولات احتيال شركة من قبل موظف أو أكثر من موظف، أو من قبل طرف ثالث أو من قبل أشخاص في مجلس الإدارة.

تساعد التحقيقات في النزاعات أطراف النزاع أو محاميهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز إجراء أنواع أخرى من التحقيقات، مثل التحقيقات التي تهدف إلى التعرف على أفراد وأنشطتهم، تحقيقات تهدف إلى نشاط الشركة المستفيدة، والتحقيقات لتحديد مكان بعض الأشخاص، وعلاقاتهم، والتحقيقات لتحديد صلة القرابة في القضايا المتعلقة بالخلافة أو مستفيدي التعويضات وتحقيقات بذل العناية الواجبة.

إذا ما كنت تعرف بالضبط ما هو نوع التحقيق الذي تحتاج إليه شركتك، اتصل بنا، واشرح لنا باختصار ما هو التحدي الذي تواجهه، وسوف نوجهك حتى تكتشف الحقيقة وتتمتع بالحماية.

إجراءاتنا

1. توجيهات. فهم القضية.

تقول لنا ما هو التحدي الذي تواجهه وما هي شكوكك. سوف نقوم بتحقيق أولي سوف يساعدنا على فهم وضعك وقطاع الصناعة الذي تعمل فيه. يحدث كل شيء في سرية تامة!

2. خطة العمل. اقتراح طريقة التعامل مع القضية وحلها.

الخطوة الثانية هي تقديم النهج المقترح وطريقة حل القضية بنتائج إيجابية. نتأكد أيضا من أنك تفهم ماذا سوف يحدث ولماذا. نحن نتعاون معك ويجب أن تعرف جميع التفاصيل.

3. إجراء التحقيق وجمع البيانات.

سوف نتحدث عن هذا الأمر على الخاص فقط، ويتم الآن تنفيذ الخطة التي اتفقنا عليها معا من قبل محققو SPIA.

4. نقول لك الحقيقة! التقارير النهائية وتفسير البيانات والمساعدة.

في النهاية نقدم لك جميع المعلومات التي جمعناها لك ولشركتك. التقرير موجز ومهم، ويتم تفسير البيانات وتأتي مع الاقتراحات اللازمة. نستطيع أن نقدم لك المشورة القانونية المتخصصة وحتى نقل المعلومات عن الأزمة.

تحقيقات خاصة

تحقيقات خاصة

إجراءاتنا

اسألنا