تواجه بيئة الأعمال في رومانية بشكل متزايد الحاجة إلى خدمات تحقيق للشركات. أدى تطور بيئة الأعمال وتطور الشركات الخاصة والتقدم الاقتصادي في رومانيا إلى زيادة كبيرة في مخاطر الجريمة في بيئة الأعمال. بسبب ذلك ، تتجه المزيد والمزيد من الشركات إلى الوكالات المتخصصة في عمليات التحقيق للشركات وعمليات التحقيق ذكي للأعمال المهنية (business intelligence).، سواء كنا نتحدث عن شركات كبيرة أو شركات صغيرة و حتى الشركات متوسطة الحجم.
خدمات التحقيق في الأعمال ليست خدمات جديدة. في الأسواق الأكثر تقدمًا ، مثل الأسواق في الولايات المتحدة، المملكة البريطانية المتحدة، ألمانيا، فرنسا و إسبانيا ، كثيرًا ما تطلب الشركات مشورة متخصصين في عمليات التحقيق الذكية للأعمال المهنية (business intelligence) لتحديد مخاطر الاحتيال والقضاء عليها مبكرًا ، ولكن أيضًا لمكافحة الآثار السلبية التي يمكن أن تظهر بسبب جريمة تمت سابقا.
انفتاح بيئة الأعمال في رومانية على السوق العالمية جلب العديد من المزايا التجارية ، ولكن كان له أيضًا تأثير تم عن طريق “استيراد” بعض نقاط الضعف لأمن الأعمال. إن مخاطر الاحتيال أو التجسس الخاص ببيئة الشركات (المعروف أيضًا باسم التجسس الاقتصادي)، الفساد أو الممارسات التجارية غير المشروعة ليست سوى بعض المشكلات التي تواجهها الشركات اليوم. خلقت هذه التحديات ، الجديدة نسبيًا في السوق المحلية ، الحاجة إلى خدمات التحقيق للشركات، مكرسة لحل جميع مشاكل الأعمال الذكية (business intelligence) وتقديم الدعم المستمر للعملاء
الشريكة في مكافحة الظاهرة الإجرامية التي قد تواجهها.
غالبًا ما تجعل الطبيعة الحساسة للاحتيال في المؤسسات المختلفة والتعقيد الهيكلي للشركة (خاصة في حالة الشركات العالمية) وقيود الوقت والموارد وعدم الكشف عن هوية الجناة من الصعب أو حتى المستحيل حل المشكلة من خلال مناشدة الموارد الداخلية للشركة. هنا يبدأ عمل الوكالات المتخصصة في الأعمال الذكية (business intelligence)، والتي تجلب الخبرة في إجراء عمليات التحقيق للشركات ، والمعرفة المحددة في عمليات التحقيق في الأعمال المهنية ، ولكن أيضًا الموارد المتخصصة لحل المشكلة التي تواجه الأعمال المهنية بشكل فعال. تُستكمل مهارات التحقيق في الأعمال المهنية من خلال الالتزام الصارم بخصوصية العميل.
يقدم فريق سيبيا رومانيا (SPIA Romania) مجموعة واسعة من خدمات التحقيق للشركات المركبة ، و خبرة واسعة في التحقيقات الذكية للأعمال (business intelligence) على أعلى مستوى. تكشف تحقيقاتنا معلومات مهمة تساعد العملاء الشريكة لنا على فهم مواقف ومخاطر الاحتيال المؤسسي التي تواجهها واتخاذ أفضل القرارات بمعرفة كاملة بالحقائق.
نحن ندرك أن المخاطر كبيرة جدًا على المستوى التجاري ، ويمكن أن يكون لتطبيق أساليب أعمال ذكية (business intelligence) بشكل خاطئ عواقب وخيمة على إيرادات الشركة وصورتها. لذلك، خدمات التحقيق الخاصة بالشركات التي تقدمها سيبيا (SPIA) مصممة بشكل خاص لكل شركة على حدا (tailor-made). بعبارة أخرى ، نحن نقدم استشارات حصرية و مصممة بشكل خاص ، منظمة بدقة وفقًا لاحتياجات الشركات التي نتعامل معها. نحن نقدم عمليات الأعمال الذكية على أعلى مستوى من الاحتراف، موجهة نحو حل التحديات من أي نوع ، سواء كانت الشركة العميلة تريد تقليل مخاطر الإحتيال المؤسسي أو أنها تواجه بالفعل ضررًا بسبب عملية إحتلال مؤسسي. نحن نهتم بعملية التحقيق بأكملها ونقدم دعمًا مستمرًا للعملاء طوال فترة المشروع.
تطور قطاع الأعمال المهنية في رومانيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى درجة عالية من التعقيد التشغيلي في بيئة الشركات. على هذا النحو ، أصبحت احتياجات الشركات المركبة للعمليات الذكية معقدة للغاية ومتنوعة. تتطلب عمليات الوقاية، سيناريوهات المخاطر وحالات الاحتيال خدمات تحقيق مؤسسية معقدة ليتم تغطية مساحة واسعة من الكفاءات.
الوضع الملموس الذي يتطلب مشاركة وكالة تحقيق الأعمال المهنية هو الاحتيال. تتعرض الشركة لمخاطر الاحتيال الخارجي والداخلي. من عمليات الاحتيال، الاحتيال المالي، الاحتيال المؤدي للاختلاس ، يمكن أن يتخذ الفعل الإجرامي أشكالًا متعددة ، وغالبًا ما يعتمد اكتشافه على صورة الشركة أو حتى على أمنها المالي. غالبًا ما تكون عملية التحقيق في الاحتيال معقدة وشاقة ، وتتضمن فريقًا متخصصًا لديه خبرة مثبتة في هذا المجال. نظرًا لهذا التعقيد ، غالبًا لا تمتلك الشركات الموارد اللازمة لإجراء مثل هذا التحقيق ، ولهذا السبب يصبح الحل الداخلي صعبًا أو مستحيلًا.
السياق الآخر الذي يجعل من الضروري التعاون مع وكالة تحقيق ذكي للأعمال (business intelligence) هو التحقق من شركاء الأعمال. يهدف هذا النوع من التحقيق إلى التحقق من شركاء الأعمال أو الشركاء المحتملين أو الشركات المشاركة في عملية الدمج والاستحواذ (Merger&Acquisition) . تسعى عملية تحقيق الشركات إلى ضمان نزاهة شريك العمل، ودقة المستندات أو المعلومات المرسلة، والامتثال وقانونية الإطار التشغيلي، بالإضافة إلى قضايا العناية/الإرضاء الواجبة. كما في حالة عمليات التحقيق في حالات الإحتيال ، لا تمتلك الشركة في كثير من الأحيان الموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات ، حيث يصبح تدخل وكالة تحقيق للشركة أمرًا ضروريًا.
أخيرًا وليس آخرًا ، يمكن أن تتسبب حالات الرشوة أو المحسوبية وتضارب المصالح وغيرها من الانتهاكات المماثلة في الخدمة في إلحاق ضرر جسيم بالعمل التجاري. في كثير من الحالات ، تبقى مثل هذه المخالفات غير مكتشفة ، ويمكن أن تحدث على مدى فترة زمنية طويلة جدًا.
يمكن أن تكون لجرائم ذات نوع الياقات البيضاء تأثير كبيرة على استقرار الشركة ومصداقيتها وصورتها. في بيئة الأعمال المعاصرة ، التي تتميز بالديناميكية ، أصبح منع مثل هذه الحوادث وتقليل المخاطر والتحقيق في الأعمال الغير المشروعة ليس ضروريًا فحسب ، بل يمثل أولوية. تدعم وكالة المحققين الخاصين سيبيا رومانيا (SPIA Romania) الشركات بخدمات مهنية لتحقيقات الشركات و الأعمال الذكية (business intelligence)، ولديها خبرة غنية في حل قضايا التحقيق للشركات في مختلف مجالات النشاط.
