Intelligence Dienstleistungen

Ermittlungen im Bereich Energie

Der Energiebereich, der sich durch ein hohes Maß an Spezialisierung und Komplexität auszeichnet, hat sich als einer der Bereiche erwiesen, der am meisten von verschiedenen betrügerische Praktiken betroffen wurde; das Unternehmen soll sich an das spezifische Marktprofil anpassen.

Nach einer langjährigen Professionalisierung sind wir auf die Erfassung und Dokumentierung aller Quellen von nicht-technischen Verluste spezialisiert und jetzt sind wir ein der berühmtesten Ermittler in diesem Bereich. Das erworbene Wissen wurde aufgrund der praktischen Erfahrungen aus Verträgen mit weltführenden Unternehmen der Energiebranche ergänzt und vereinigt, die durch die Gewinnung von Daten und Informationen abgeschlossen wurden, die zur Zerstörung von auf Energiedelikte spezialisierten organisierten Gruppen führten. Wir sind der Auffassung, dass die erzielten Ergebnisse umso bemerkenswerter sind, als sie die Behebung der Schäden, die von den Begünstigten festgestellt wurden, begründeten und die Präventionsabsicht aktiv unterstützten.

Ermittlungen im Bereich Landwirtschaft

Wir bieten Beratungsleistungen und spezifischen Ermittlungstätigkeiten für die Unternehmen im Bereich Landwirtschaft, um die kriminellen Netzwerken zu entdecken und zerstören, die mit dem Zweck arbeiten, die Empfänger zu betrügen. In diesem Sinne, bieten wir unsere Dienstleistungen, um Sie sicherzustellen, dass Ihre Investition entsprechend dimensioniert und in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedürfnisse zugeordnet ist, wobei wir die eventuellen Veränderungen der Aufwendungen oder Entwendung von Sachwerten verhindern.


Ermittlungen im Bereich Versicherungen

Wir genießen über eine große Erfahrung in der Identifizierung, Dokumentierung, Untersuchung und Nachweisen der betrügerischen Handlungen im Bereich allerarten Versicherungen, als auch in langwierige strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten über Unterschlagung, Amtsmissbrauch, Betrug mit sehr schwerwiegenden Folgen, die durch die ehemaligen Angestellten und/oder Vertragspartner.

Ermittlungen im Bereich Immobilien

Das stetig wandelnde Wirtschaftsklima schafft eine für die Entwicklung von Betrüge günstigen Umgebung durch verschiedenen Methoden. Wenn Sie sich an unsere Dienstleistungen wenden, können Sie über die Ordnungsmäßigkeit, Wirklichkeit und Rechtsmäßigkeit der geplanten Transaktion, oder über die Bonität, Kreditwürdigkeit und Ernsthaftigkeit eines eventuellen Geschäftspartners sicher sein.

Spezialisierte juristische Betreuung

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in allen seinen Tätigkeiten ist eine ständige Sorge der Gesellschaft, wobei wir als unbedingt erforderlich betrachten, dass die spezifischen Handlungen die rechtlichen Bestimmungen nicht übertreffen. Um den obengenannten Prinzip zu respektieren, arbeitet die Gesellschaft mit den führenden Anwaltshäuser in Rumänien zusammen, indem sie sich sicherstellt, dass die Auskünfte in voller Übereinstimmung mit den rechtlichen und/oder gerichtlichen Bedingungen für die Zulässigkeit der Beweismittel gesammelt werden.

Umfang der geleisteten Dienstleistungen

• Komplexe Ermittlungen (durch Verwendung der ganzen Ermittlungsbereich, der spezifischen Methoden, Mittel und Techniken, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben) über die Tätigkeit der juristischen Personen;

• Informationen über die tätigen Unternehmen einholen, die Entdeckung der Scheinfirmen, der fiktiven Übertragungen;

• Überprüfung der Kunden und der versicherten Ereignisse;

• Überprüfung der sicheren oder fiktiven Vermögenswerte;

• Die Überprüfung/Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen der Angestellten;

• Überprüfung der Auskünften in den Lebensläufe der Angestellten oder zukünftigen Angestellten, der moralischen Grundsätze und Treue der Angestellten, zukünftigen Mitarbeiter, Kunden usw.;

• VÜberprüfung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Angestellten, der Treue/Vertraulichkeit und des außerberuflichen Verhaltens der Angestellten; Einführung der Geheimagenten in verschiedenen Umfelder, Orte oder Handelsgesellschaften mit dem Zweck der Identifizierung und Dokumentierung der Betrugsmethoden (Diebstahl, Unterschlagung, andere gesetzwidrigen Handlungen verbunden mit der Eigenschaft als Angestellte), ihrer hauptsächlichen Exponenten und/oder der illegalen Empfänger, und die Beurteilung des erlittenen Schadens;

• Übertragung der Fachkenntnisse und Abwehrausbildung für Handelsgesellschaften;

• Ermittlungen über die natürlichen Personen (Identität gemäß der Beschreibung, Lokalisierung, Vermögen, firmeninternen Beziehungen, Einkommensquellen, Arten von geführten Geschäfte usw.);

• Jede andere Situationen, die die Durchführung von qualifizierten Beobachtungs-, Überwachungs- oder Ermittlungstätigkeiten über Personen, Güter, Ereignisse, Daten und Umstände vorbehaltlich der Tätigkeit, mit der strengen Beobachtung der Rechten und Freiheiten der Bürger und der gesetzlichen Vorgaben, benötigen.