fbpx

SPIA

Corporate Investigations

Corporate Investigations

Corporate Investigations ou enquêtes en entreprise sont deux expressions que vous avez probablement entendues de plus en plus souvent, au cours du développement de votre compagnie ou de celle dont vous faites partie.

Comment pouvez-vous savoir si vous avez besoin de ce type de services de la part d’une agence d’enquêteurs privés ?

La fraude est l’un des contextes qui nécessitent des investigations de business intelligence ou d’enquêtes en entreprise. Une compagnie est vulnérable face à la fraude de l’extérieur ainsi que de l’intérieur, phénomène qui peut prendre plusieurs formes, du détournement des fonds jusqu’aux arnaques, aux corruptions et aux escroqueries plus ou moins compliquées. L’environnement des affaires requiert ce type de service dans deux situations : comme prévention, afin de prévenir d’éventuelles fraudes, ou pour le documenter, à savoir pour recueillir des preuves dans une affaire pour laquelle il existe des soupçons de fraude. Une équipe d’enquêteurs privés peut travailler seule sur une enquête en entreprise ou bien elle peut faire équipe avec le service anti-fraude et l’équipe d’enquêtes internes de l’entreprise.

Les situations qui prévoient des fusions et des acquisitions (Merger&Acquisitions) constituent également un contexte approprié pour les enquêtes business. Pratiquement, en contractant des services d’enquête en entreprise, vous vous assurez, entre autres, de l’intégrité des partenaires commerciaux et de la véracité des intentions et des documents qu’ils présentent.

Acvila SPIA Romania

Ce type de criminalité est appelé par les spécialistes criminalité white collar. Elle peut avoir des effets dramatiques sur la stabilité d’une entreprise, souvent même irréversibles, et peut affecter à la fois les revenus et la réputation de l’entreprise. Ainsi, minimiser les risques grâce aux enquêtes en entreprise est plus que nécessaire, c’est une priorité.

Acvila SPIA Romania

SPIA Roumanie dispose d’une équipe de spécialistes capables de résoudre même les cas les plus délicats grâce à des techniques spécifiques d’enquêtes d’entreprise et business intelligence.

L’environnement des affaires de Roumanie de confronte de plus en plus au besoin de faire appel à des services d’enquêtes en entreprise. Le développement de l’environnement des affaires, l’évolution des entreprises privées et le progrès économique de la Roumanie ont considérablement augmenté le risque de criminalité dans l’environnement des affaires. De ce fait, de plus en plus d’entreprises se tournent vers des agences spécialisées dans les enquêtes en entreprise et business intelligence, qu’il s’agisse de corporations ou de petites et moyennes entreprises.

Les services d’enquêtes en entreprise ne sont pas nouveaux. Sur les marchés plus développés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France ou l’Espagne, les entreprises demandent fréquemment les conseils des spécialistes en business intelligence, afin d’identifier et d’éliminer précocement les risques de fraude, mais aussi pour lutter contre les effets négatifs d’une infraction déjà engagée dans l’entreprise.

L’ouverture de l’environnement d’affaires roumain au marché mondial a apporté de nombreux avantages commerciaux, mais elle a également eu pour conséquence « l’importation » de certaines vulnérabilités pour la sécurité des entreprises. Le risque de fraude, d’espionnage propre à l’environnement de l’entreprise (également appelé espionnage économique), de corruption ou de pratiques commerciales illégitimes ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les entreprises se confrontent de nos jours. Ces défis, relativement nouveaux sur le marché intérieur, ont créé le besoin de services professionnels d’enquêtes en entreprise, afin de résoudre tous les problèmes liés au business intelligence et de soutenir continuellement des entreprises partenaires dans la lutte contre le phénomène infractionnel auquel elles peuvent être confrontées.

La nature sensible de la fraude en entreprise, la complexité structurelle de l’entreprise (notamment dans le cas des multinationales), les contraintes de temps et de ressources et l’anonymat des auteurs rendent souvent difficile, voire impossible, la résolution du problème en faisant appel aux ressources internes de l’entreprise. C’est ici qu’intervient l’agence spécialisée en business intelligence, qui apporte une expérience dans la conduite des enquêtes en entreprise, des connaissances spécifiques concernant les enquêtes en entreprise, mais aussi des ressources spécialisées dédiées à la résolution efficace de la problématique de l’entreprise. Les compétences d’enquête de busines sont complétées par un engagement strict de discrétion face au client.

L’équipe de SPIA de Roumanie propose une large gamme de services d’enquêtes en entreprise complexes, acquérant une vaste expérience en business intelligence, au plus haut niveau. Nos enquêtes révèlent des informations cruciales qui aident nos entreprises partenaires à comprendre les situations et les risques de fraude en entreprise auxquels elles sont confrontées et à prendre les meilleures décisions, en toute connaissance de cause.

Nous comprenons qu’au niveau commercial, les enjeux sont très importants et la mise en place de mauvaises tactiques de business intelligence peut avoir de graves conséquences sur le chiffre d’affaires et l’image de l’entreprise. Par conséquent, les services d’enquête en entreprise proposés par SPIA sont faits sur mesure. En d’autres termes, nous proposons un conseil exclusivement personnalisé, structuré précisément sur les besoins des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Nous fournissons un service de business intelligence au plus haut niveau de professionnalisme, orientée vers la résolution de défis de toute nature, que l’entreprise du client veuille minimiser les risques de fraude en entreprise ou qu’elle subisse déjà des dommages. Nous prenons en charge l’ensemble du processus d’enquête et offrons un accompagnement permanent au client tout au long du projet.

Le secteur business en Roumanie s’est considérablement développé ces dernières années, ce qui a conduit à une grande complexité opérationnelle dans l’environnement des entreprises. À ce titre, les besoins en corporate intelligence sont devenus très complexes et variés. Les opérations de prévention, les scénarios de risque et les cas de fraude nécessitent des services d’enquête en entreprise complexes, couvrant un large éventail de compétences.

Une situation concrète qui nécessite l’intervention d’une agence d’enquêtes business est la fraude. Une entreprise est exposée au risque de fraude externe et interne. Des tromperies, des fraudes financières, des escroqueries aux détournements de fonds, l’acte criminel peut prendre de nombreuses formes et souvent l’image, voire la sécurité financière de la compagnie dépend de sa détection. Le processus d’enquête sur la fraude est souvent compliqué et laborieux, impliquant une équipe dédiée ayant une expérience avérée dans ce domaine. Compte tenu de cette complexité, les entreprises ne disposent souvent pas des ressources nécessaires pour mener une telle enquête, c’est pourquoi la capacité de résoudre la situation en interne devient difficile, voire impossible.

Un autre contexte qui oblige à collaborer avec une agence de business intelligence est l’enquête des partenaires commerciaux. Ce type d’enquête vise à vérifier les partenaires commerciaux, les partenaires potentiels ou les entreprises impliquées dans un processus de fusion et d’acquisition (également appelé Merger&Acquisition). Une telle enquête en entreprise vise à garantir l’intégrité du partenaire commercial, l’exactitude des documents ou des informations transmis, la conformité et la légalité du cadre opérationnel, ainsi que les aspects de due diligence. Comme dans le cas des enquêtes sur les fraudes, l’entreprise ne dispose pas souvent des moyens nécessaires pour mener à bien une telle opération, l’intervention d’une agence de corporate intelligence devenant impérative.

Enfin, les cas de corruption ou de clientélisme, les conflits d’intérêts et autres abus similaires dans le service peuvent causer de graves dommages à une entreprise. Dans de nombreux cas, ces irrégularités ne sont pas détectées et peuvent se produire sur une très longue période de temps.

La criminalité de type white collar peut avoir des effets dramatiques sur la stabilité, la crédibilité et l’image d’une entreprise. Dans l’environnement business contemporain, caractérisé par le dynamisme, la prévention de tels incidents, la minimisation des risques et l’enquête sur les faits illicites sont devenus non seulement nécessaires, mais prioritaires. L’agence d’enquêteurs privés SPIA Roumanie soutient les entreprises avec des services professionnels d’enquêtes en entreprise et de business intelligence, ayant une riche expérience dans la résolution de corporate intelligence dans divers domaines d’activité.

Notre processus

Icon Acvila SPIA Romania

1. Présentation du cas et compréhension de l’affaire.

En fait, vous nous dites pourquoi vous pensez avoir besoin de services d’enquêtes en entreprise pour comprendre le cas sur lequel nous allons travailler. Nous mènerons une série préliminaire d’enquêtes business intelligence. Tout se passe, bien entendu, sous les auspices d’une confidentialité absolue.

Icon Acvila SPIA Romania

2. Le plan d’action. Les spécialistes SPIA vous proposent une approche et une façon de régler l’affaire. .

Ceci est la deuxième étape et représente la présentation de la façon dont nous aborderons le cas pour résoudre avec succès l’affaire que vous nous confiez. Nous vous expliquons ce qui va se passer et pourquoi. Nous faisons équipe avec vous, il est donc impératif que vous connaissiez tous les détails.

Icon Acvila SPIA Romania

3. Mise en place du plan, déroulement de l’enquête en entreprise proprement-dite et collecte des données.

Cet aspect ne sera traité qu’en privé, mais c’est à ce stade que le plan d’action préalablement convenu est mis en pratique par les enquêteurs de SPIA Roumanie.

Icon Acvila SPIA Romania

4. On vous dit la vérité ! Le rapport final, l’interprétation des données et assistance.

C’est la dernière étape et aussi le moment où vous découvrirez la vérité et la façon dont les choses se sont passées. Nous présentons les données collectées, nous les interprétons et nous faisons les suggestions nécessaires. Nous pouvons vous offrir des conseils juridiques spécialisés et même une communication de crise.

Demandez nous.