Nos services

Enquêtes énergétiques

Le secteur de l’énergie, caractérisé par un très haut niveau de spécialisation et de complexité, s’est révélé être l’un des plus ciblés par diverses pratiques frauduleuses, l’entreprise devant s’adapter au profil spécifique du marché.

Ainsi, après un long processus de professionnalisation, nous nous sommes spécialisés dans l'identification et la documentation de toutes les causes générant des pertes non techniques, en tant que certains des enquêteurs qualifiés dans ce domaine. Les connaissances acquises ont été complétées et renforcées sur la base de l’expérience pratique tirée des contrats passés avec les plus grandes entreprises du secteur de l’énergie, finalisées par l’obtention de données et d’informations qui ont entraîné le démantèlement de groupes organisés spécialisés dans les infractions liées à l’énergie. Nous estimons que les résultats obtenus sont d’autant plus remarquables qu’ils fondent la récupération des dommages enregistrés par les bénéficiaires et ont activement soutenu l’inclusion de l’intention préventive.

Enquêtes dans le domaine de l'agriculture

Nous proposons des services de conseil et des enquêtes spécifiques aux entreprises du secteur agricole afin de détecter et de démanteler les réseaux criminels mis en place pour frauder les entités bénéficiaires. À cet égard, nous fournissons nos services pour nous assurer que votre investissement est correctement dimensionné et réparti en fonction des besoins de l'entreprise, évitant ainsi toute distorsion des dépenses ou le vol de biens matériels.


Enquêtes dans le domaine de l'assurance

Nous avons une vaste expérience dans l'identification, la documentation, les enquêtes et la preuve d'activités frauduleuses dans le domaine de tous les types d'assurance, ainsi que dans des litiges pénaux complexes en matière de délits, d'utilisation abusive des services, de fraude avec des conséquences particulièrement graves, commis par d'anciens employés et / ou par des partenaires contractuels.

Enquêtes immobilières

Le climat économique en constante évolution crée un cadre pérenne pour le développement de la fraude par différentes méthodes. En faisant appel à nos services, vous pouvez vous assurer de l'exactitude, de la réalité et de la légalité d'une transaction ciblée, ainsi que de la qualité, de la solvabilité et du sérieux d'un éventuel partenaire commercial.

Assistance juridique spécialisée

Le respect de la loi à tous les stades dans lesquels elle est engagée est une préoccupation constante de la société, considérant qu'il est absolument nécessaire que les actions spécifiques ne dépassent pas le cadre légal. Conformément au principe susmentionné, la société collabore avec les cabinets d'avocats les plus représentatifs en Roumanie afin de garantir que l'obtention des données demandées remplisse pleinement les conditions légales et / ou judiciaires de recevabilité en tant qu'éléments de preuve.

Gamme de services fournis

• Enquêtes complexes (utilisant tout le spectre de l'enquête, les méthodes, les moyens et les techniques spécifiques, conformément à la loi) menées dans le cadre de l'activité des personnes morales;

• Obtenir des informations sur les sociétés commerciales actives, trouver les filières des sociétés fantômes, les cessions fictives;

• Vérifier les clients et les événements assurés;

• Vérifier les droits patrimoniaux certes ou fictifs;

• Vérifier / prévenir la concurrence déloyale des employés;

• Vérifier les données des CV des employés ou futurs employés, la moralité et la loyauté des employés, des futurs collaborateurs, des clients, etc.

• Vérifier les biens meubles ou immeubles des employés, leur fidélité / confidentialité et leur comportement extra-professionnel; Introduction d'un agent infiltré dans différents milieux, lieux ou entreprises, afin d'identifier et de documenter les méthodes de fraude (vol, appropriation illicite, autres actes illicites associés à la qualité d'employé), leurs principaux exposants et / ou les bénéficiaires illégaux, respectivement l'évaluation des dommages causés;

• Translation de l'expertise et formation contre-informative pour les entreprises;

• Enquêtes concernant des personnes (identité selon la description, lieu, patrimoine, relations de groupe, sources de revenus, type d’entreprise exercée, etc.);

• Toute autre situation nécessitant la réalisation d'activités qualifiées d'observation, de surveillance ou d'enquête en rapport avec des personnes, des biens, des faits, des données et des circonstances qui font l'objet de cette activité, dans le strict respect des droits et des libertés des citoyens, ainsi que des dispositions légales.