Servizi di intelligence

Investigazioni in energia

L'area energetica, caratterizzata da un livello molto alto di specializzazione e complessità, è stata dimostrata ad essere una di quelle più vistate pratiche fraudolenti, la società dovendo adattarsi allo specifico del mercato di profilo.

Così, in base ad un lungo processo di professionalizzazione, ci siamo specializzati nell'identifica e nella documentazione di tutte le cause generatrici di perdite non-tecniche, essendo considerati alcuni di quelli investigatori qualificati in quest'area. La conoscenza acquisita è stata compilata e consolidata in base all'esperienza pratica accumulata in base ai contratti svolti con società di top dall'area energetica, finalizzate tramite l'ottenimento di dati e informazioni che hanno avuto come risultato la destrutturazione di alcuni gruppi organizzati in infrazioni energetiche. Consideriamo che i risultati ottenuti sono tanto più notevoli dal momento che hanno fondamentato il recupero dei danni registrati dai beneficiari e hanno attivamente sostenuto, compresa la decisione preventiva.

Investigazioni nell'agricoltura

Assicuriamo consulenza e attività specifiche di investigazioni alle società dall'area agricola, per identificare e destrutturare le reti criminali che attivano per fare la frode alle entità beneficiarie. In questo senso, offriamo i nostri servizi per assicurarvi che il suo investimento è dimensionato e conferito in modo adeguato in conformità con i bisogni di business, prevenendo gli eventuali distorsionamenti o spese o sottrazioni di beni materiali.


Investigazioni in assicurazioni

Abbiamo un'ampia esperienza nell'identificazione, nell'indagine e nel test delle attività fraudolenti dall'area di tutti i tipi di assicurazione, e anche nelle liti complesse di giurisprudenza penale riguardante le infrazioni di appropriazione indebita, abuso d'ufficio, frode con le conseguenze assai gravi, perpetrate dagli ex dipendendi e/o da partner contrattuali.

Investigazioni in immobiliari

Il clima economico trovato in un continuo cambiamento sta generando un ambito temporaneo di sviluppo delle frodi tramite vari metodi. Appellando ai nostri servizi, vi potete assicurare della correttezza, della realtà e della legalità di una transazione vistata, o della bonità, solvabilità e la serietezza di un eventuale partner di affari.

Appoggio giuridico di specialtà

Il rispetto della legge in tutte le procedure in cui è assunta rappresenta una preoccupazione costante della società, considerando assolutamente necessario che le azioni specifiche non superino l'ambito legale. Rispettando il principio menzionato, la società sta collaborando con le più rappresentative case di avvocatura di Romania, assicurandosi che l'ottenimento dei dati richiesti rispettino completamente le condizioni legali e/o giudiziarie di ammissibilità come prove.

La varietà dei servizi forniti

• Investigazioni complesse (tramite l'uso dell'intero spettro investigativo, dei metodi, dei mezzi e delle tecniche specifiche in conformità con la legge) svolte rispetto all'attività delle entità giuridiche • L'ottenimento delle informazioni riguardanti le società commerciali attive, l'identificazione delle filiere delle società fantasma delle cessioni fittizie; • La verifica dei clienti e degli eventi assicurati ; • La verifica degli attivi patrimoniali certi o fittizie; • La verifica/la prevenzione della concorrenza sleale dei dipendenti; • La verifica dei dati dai CV dei dipendenti o dei futuri dipendenti, della moralità e della lealtà dei dipendenti, dei futuri collaboratori, clienti, ecc.; • La verifica dei beni mobili o immobili dei dipendenti, della fedeltà/della riservatezza e della condotta straprofessionale di queste; L'introduzione di un agente sotto copertura in diversi ambienti, posti o società commerciali, per l'identificazione e la documentazione dei metodi di frode (furto, appropriazione indebita, altri reati illeciti associati alla qualità di dipendente), dei principali esponenti di questi e/o dei beneficiari illegali, rispettivamente la valutazione del pregiudizio causato; • Traduzione di perizia e istruzione controinformativa per società commerciali; • Investigazioni riguardanti persone fisiche (identità dopo la descrizione, localizzazione, patrimonio, rapporti di gruppo, fonti di redditi, tipo di affari svolti ecc.) • Ogni altra situazione che necessita lo svolgimento di attività qualificate di osservazione, sorveglianza o investigazioni riguardanti le persone, beni, reati, dati anche dalle circostanze che fanno l'oggetto di quest'attività, con il rispetto stretto dei diritti e delle libertà dei cittadini e anche delle disposizioni legali