F.A.Q. (Foire Aux Questions)

Un enquêteur privé recherche, supervise, obtient des informations, il les analyse et les interprète et mène d’autres types d’activités d’enquête complexes, qui visent l’activité de l’entreprise qui a fait appel à ses services. Son objectif est d’identifier, de documenter et de structurer, quel que soit le niveau de difficulté, les réseaux criminels qui nuisent matériellement ou de manière réputée au bénéficiaire de ses services. Quel que soit le type d’enquête menée, le rôle d’un enquêteur privé est de recueillir des informations, des preuves et de les remettre au client qui l’a embauché.

Parmi les types d’enquêtes privées menées pour une entreprise on trouve les enquêtes économiques et financières, les enquêtes de fusion&acquisitions (merger&acquisitions) dans le cas d’acquisitions et de fusions, les enquêtes de type background check (vérification des antécédents), les enquêtes d’entreprise, les enquêtes sur les litiges, les enquêtes visant à identifier les individus et leurs activités, les enquêtes visant l’activité de l’entreprise bénéficiaire, les enquêtes de localisation des personnes, de leurs cercles relationnels, des enquêtes pour établir des degrés de parenté en cas de vocation successorale ou de bénéficiaires d’indemnités, des enquêtes de due-diligence et de gestion du risque, des enquêtes antifraude en assurances, l’agriculture, de fusion & acquisitions ou immobilier, des enquêtes pour identifier et pour prouver la contrebande et la contrefaçon ou pour lutter et prévenir le blanchiment d’argent, des enquêtes pour identifier et prouver la corruption.

La différence entre un détective privé et un enquêteur est une question de perception. Les détectives privés sont impliqués dans des enquêtes domestiques, telles que des cas de tromperie en amour, des preuves de divorce ou de garde à vue, des disparitions, etc. Les enquêteurs privés sont au service des personnes morales, des entreprises, dans d’autres types d’enquêtes, plus complexes: des enquêtes judiciaires effectuées pour des avocats ou des cabinets d’avocats, des enquêtes d’entreprise qui s’adressent à des entreprises de différents secteurs, de l’assurance et de l’énergie, à l’agriculture ou à l’immobilier ou les cyber-enquêtes, qui ciblent les activités et les tentatives de fraude menées dans l’environnement en ligne.

Cela dépend. Le coût d’une enquête privée varie en fonction de la durée de l’enquête, de la complexité de l’affaire et du nombre d’enquêteurs impliqués. Certaines agences d’enquête privées ont des tarifs par heure, par enquêteur, tandis que d’autres facturent par équipe ou par affaire.

La durée d’une enquête peut varier d’un mois à un an, voire plus, selon la complexité de l’affaire. Par exemple, toutes les enquêtes menées par SPIA suivent un plan bien défini consistant à: comprendre l’affaire, proposer le plan d’action, mener l’enquête proprement dite et la collecte de données, puis le rapport final, l’interprétation des données et l’assistance.

Non, les enquêteurs privés ne sont pas des policiers et ils ne représentent pas les autorités de l’État, bien que certains d’entre eux aient déjà travaillé dans la police, l’armée ou d’autres structures de l’État.

Oui. Chaque enquêteur privé exerce son activité sur la base d’un certificat obtenu suite à l’examen passé à l’IGPR / IPJ.

Non, les enquêteurs privés ne peuvent pas écouter le téléphone. Cette méthode n’est utilisée que par les autorités compétentes, exclusivement sur la base d’un mandat.

Non, les enquêteurs privés ne peuvent pas lire les SMS ou les messages d’autres applications. Cette méthode n’est utilisée que par les autorités compétentes, exclusivement sur la base d’un mandat.

Les agences d’enquête privées utilisent des méthodes de recherche et des techniques d’enquête spécifiques et complexes, qui respectent pleinement le cadre juridique. Celles-ci varient en fonction de l’équipement logistique de chaque agence, des connaissances et des spécialisations acquises par les enquêteurs privés impliqués et de l’expérience antérieure.

Oui. La mission d’un enquêteur privé est d’obtenir des preuves en suivant uniquement la voie légale et réglementée, afin que le client qui l’a engagé puisse utiliser ces preuves devant le tribunal ou dans tout autre cadre juridique, où elles lui sont nécessaires. Les preuves qui enfreignent la loi par la manière dont elles ont été obtenues sont inutiles et la procédure par laquelle elles ont été obtenues est, dans la plupart des cas, sanctionnée par les autorités compétentes.

Non. Les seules armes sur lesquelles se base un bon enquêteur privé sont la curiosité, la discrétion et le professionnalisme.

Parfois, oui. Le client qui a engagé l’agence d’enquête privée peut décider de remettre les preuves obtenues par les enquêteurs aux organes d’enquête criminelle ou ils peuvent collaborer tout au long de l’enquête, en fonction des demandes des organes de l’État.

Oui, engager un enquêteur privé est parfaitement légal. La législation roumaine a réglementé l’exercice de la profession d’enquêteur privé en 2003, avec l’adoption de la Loi n ° 329.

La liste des enquêteurs agréés et autorisés, ainsi que celle des cabinets et des entreprises autorisés, est publique et elle s’actualise constamment sur le site web de l’IGPR.

C’est ce qu’aucune autre personne n’est autorisée à faire, si cela signifie enfreindre la loi, comme écouter des téléphones, violer une propriété privée, restreindre les libertés fondamentales ou menacer une personne de divulguer les informations souhaitées.

Si un enquêteur est dénoncé, il abandonne l’enquête et le plan d’action est modifié. L’enquêteur démasqué est définitivement exclu de l’affaire.

Il est recommandé d’embaucher un enquêteur privé lorsque les intérêts de votre entreprise ont besoin de protection, que ce soit de façon proactive ou réactive.

Plus précisément, vous pouvez faire appel à des enquêtes économico-financières avant l’achat d’une entreprise, à des enquêtes de type background check pour vous assurer de l’intégrité éthique et professionnelle de vos futurs partenaires d’affaires, de vos clients et de vos employés ou même à des enquêtes de due-diligence pour savoir si votre entreprise a des vulnérabilités, que vous pouvez réduire par des services spécialisés de gestion du risque.

S’il y a des suspicions de fraude, voire des preuves de tentative de fraude, vous pouvez contracter les services d’investigation antifraude, qui sont disponibles pour diverses industries, de l’énergie, l’agriculture et l’immobilier aux assurances.

On peut également embaucher un enquêteur privé pour qu’il enquête et qu’il prouve les soupçons de contrebande et de contrefaçon ou bien pour combattre et prévenir le blanchiment d’argent et pour la corruption.

L’enquêteur privé ne peut accéder qu’aux données publiques, qui sont déclarées dans le bilan.

Si vous voulez devenir enquêteur privé, tout d’abord il faut que vous remplissiez certaines conditions, simultanément : avoir la citoyenneté roumaine ou être citoyen d’un des États membres de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen, être diplômé de l’enseignement secondaire et d’une classe préparatoire de détectives ou avoir eu le fonction de policier ou de fonctionnaire au sein des établissements publics chargés de la défense, de l’ordre public  ou de la sécurité nationale ou être diplômé d’un établissement d’enseignement supérieur.

Il faut être médicalement apte, ne pas avoir été déclaré coupable de délits prémédités, ne pas exercer une activité impliquant l’exercice de l’autorité publique, avoir l’avis de l’Inspectorat Départemental de Police ou de la Direction de Police de Bucarest, le cas échéant.

Enfin, il faut avoir réussi l’examen d’attestation de la qualité de détective privé, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi 329/2003 ou détenir un certificat de qualification dans cette profession ou bien une attestation similaire délivrée par l’un des États membres de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen.

Si vous remplissez simultanément toutes les conditions ci-dessus, les étapes à suivre pour devenir enquêteur privé sont décrites dans cet article: https://www.think-business.ro/cum-sa-devii-detectiv-particular/

L’embauche d’un enquêteur privé n’est en rien différente d’autres types des services destinés aux entreprises, sauf la discrétion qui entoure tout ce processus. Pourtant, brièvement, on peut dire que les étapes à suivre sont les suivantes : vous devez nous contacter par courrier électronique à l’adresse contact@spiaromania.com ou par l’intermédiaire du formulaire de contact. Vous décrivez brièvement le problème auquel vous vous confrontez ; si nous pouvons vous aider, nous organiserons une rencontre au cours de laquelle vous nous donnerez plus de détails sur votre situation, vous nous direz pourquoi vous croyez avoir besoin d’une équipe d’enquêteurs privés et quels sont les résultats attendus. Nous allons effectuer d’autres recherches pour très bien comprendre votre domaine, votre entreprise et votre cas, puis nous reviendrons vers vous avec des suggestions. Tout se passe avec le maximum de confidentialité !

Selon ce que vous nous présentez, le marché sur lequel vous vous trouvez et notre recherche préalable, nous vous présenterons au moins une suggestion viable pour approcher et résoudre le cas. Nous vous expliquerons petit à petit ce qui va se passer pour que vous puissiez très bien comprendre, vous aussi, en quoi consiste le travail des enquêteurs privés SPIA. Ensemble nous constituerons une équipe et il est très important que vous soyez au courant de tous les aspects.

C’est la partie dont nous ne pouvons pas trop vous parler. Mais, brièvement, l’équipe d’enquêteurs SPIA met en œuvre le plan dont on parlait ci-dessus.

Toutes les données que nous recueillons lors des activités d’investigations rentrent dans un rapport concis et éloquent dont les données sont interprétées, avec les suggestions afférentes. Si vous avez besoin, nous pouvons vous fournir une assistance juridique spécialisée et même une communication de crise.

Les enquêtes en entreprise (corporate) font référence à un terme générique, qui désigne les services professionnels de business intelligence qu’une agence d’enquêteurs privés réalise pour les clients de la zone business, à savoir pour les compagnies. Ces services sont complexes, pouvant comprendre une plage d’actions très vaste, pour une variété de cas.

Une possible application des services d’enquêtes des affaires est représentée par les fraudes en entreprise. Dans ces cas, les compagnies font appel à des spécialistes de business intelligence, afin de planifier et d’exécuter des enquêtes spécialisées, destinées à dévoiler et à déstabiliser les éléments illicites au sein de l’entreprise.

D’autres scénarios dans lesquels l’intervention des spécialistes dans des enquêtes en entreprise est nécessaire seraient les cas de corruption au sein de la compagnie, de pots-de-vin, de clientélisme, d’abus au travail, de vol ou de détournement des fonds.

Vous pouvez savoir plus sur notre activité d’enquêtes business, respectivement business intelligence sur notre page dédiée aux services d’enquêtes en entreprise.