F.A.Q. (häufig gestellte Fragen)

Ein privater Ermittler recherchiert, überwacht, bezieht Informationen, analysiert und interpretiert diese Informationen und führt komplexe Ermittlungstätigkeiten aus, die die Tätigkeit des Unternehmens, das seine Dienste in Anspruch genommen hat, betreffen. Sein Ziel ist es, die kriminellen Netze, die seinem Auftraggeber einen Sach- oder Reputationsschaden verursachen, zu identifizieren, zu dokumentieren und zu abzubauen, unabhängig von dem Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit. Unabhängig von der Art seiner Tätigkeit, ist die Rolle eines privaten Ermittlers die Einholung von Informationen, Beweise und Beweismittel und die Übermittlung an den Auftraggeber.

Die im Auftrag der Unternehmen durchgeführten privaten Ermittlungen umfassen: wirtschaftliche und finanzielle Ermittlungen, Ermittlungen vom Typ Merger & Acquisitions im Falle von Unternehmenszusammenschlüssen und Fusionen, Hintergrundprüfungen, Unternehmensuntersuchungen, streitigkeitsbezogene Untersuchungen, Ermittlungen zum Zweck der Identifizierung bestimmter natürlichen Personen und ihrer Tätigkeiten, Ermittlungen bezüglich der Tätigkeit des Unternehmens des Auftraggebers, Ermittlungen zur Lokalisierung bestimmter Personen und ihrer Beziehungskreise, Ermittlungen zur Bestimmung der Verwandtschaftsverhältnisse im Falle von Nachlassansprüchen oder Entschädigungsempfängern, Due-Dilligence-Untersuchungen und Risikomanagement-Untersuchungen, Untersuchungen zur Betrugsbekämpfung im Bereich Versicherungen, Landwirtschaft, Merger & Acquisitions oder Immobilien, Ermittlungen zur Identifizierung und Feststellung der Schmuggel- und Fälschungshandlungen oder zur Bekämpfung und Vorbeugung der Geldwäsche, Ermittlungen zur Identifizierung und Feststellung von Korruptionshandlungen.

Der Unterschied zwischen einem privaten Ermittler und einem Detektiv ist eher ein Wahrnehmungsunterschied. Die privaten Detektive beteiligen sich an häuslichen Ermittlungen, wie ein Verrat des Liebespartners, Beweismaterial für die Scheidung oder das Sorgerecht, das Verschwinden von Personen usw. Die privaten Ermittler arbeiten eher für Rechtspersonen, für Unternehmen, in anderen Typen von komplexeren Ermittlungen: rechtliche Ermittlungen für Rechtsanwälte oder Anwaltskanzleien, Unternehmensermittlungen, die sich an Unternehmen von verschiedenen Sektoren, von Versicherungen und Energie bis Landwirtschaft oder Immobilien richten oder kybernetische Untersuchungen, die auf die Handlungen und Betrugsversuche im Online-Umfeld ausgerichtet sind.

Das kommt darauf an. Die Kosten einer Ermittlung variieren je nach Dauer der Ermittlung, der Komplexität des Falles und der Anzahl von beteiligten Ermittlern. Manche Ermittlungsagenturen haben Stundensätze pro Ermittler, manche haben einen Tarif pro Team oder pro Fall.

Die Dauer einer Ermittlung kann von einem Monat bis zu einem Jahr oder sogar mehr variieren, je nach Komplexität des Falles. Zum Beispiel, folgen alle von SPIA durchgeführten Ermittlungen einen gut etablierten Plan, der die folgenden Bestandteile hat: Verständnis des Falles, Vorschlag, Entwicklung eines Aktionsplans, Durchführung der tatsächlichen Ermittlung und Erhebung von Daten, Abschlussberichterstattung, Datenauswertung und Unterstützung. 

Nein, die privaten Ermittler sind keine Polizisten und vertreten keine staatlichen Behörden, obwohl ein Teil von Ihnen zuvor in der Polizei, in der Armee oder in anderen staatlichen Strukturen gearbeitet hat.

Ja. Jeder private Ermittler übt seine Tätigkeit aufgrund eines Zeugnisses aus, das nach bestandener Prüfung bei dem Generalinspektorat der Rumänischen Polizei/Regionalen Polizeiinspektion ausgestellt wird.

Nein, das dürfen sie nicht tun. Diese Methode wird nur von den zuständigen Behörden ausschließlich aufgrund eines Abhörbefehls verwendet.

Nein, das dürfen sie nicht tun. Diese Methode wird nur von den zuständigen Behörden ausschließlich aufgrund einer Überwachungsanordnung verwendet.

Die privaten Ermittlungsagenturen verwenden spezifische und komplexe Forschungsmethoden und Ermittlungstechniken, die in vollem Einklang mit dem rechtlichen Rahmen stehen. Sie unterscheiden sich je nach der logistischen Ausstattung jeder Agentur und je nach den Kenntnissen und Spezialisierungen der beteiligten privaten Ermittler, sowie je nach ihrer bisherigen Erfahrung. 

Ja. Die Aufgabe eines privaten Ermittlers ist es, Beweise zu erheben, indem er ausschließlich den legalen und geregelten Weg geht, so dass der auftraggebende Kunde diese Beweise vor Gericht oder innerhalb anderer gesetzlichen Rahmen verwenden kann. Die Beweise, die aufgrund der Art und Weise, wie sie erhoben worden sind, als gesetzlich unzulässig eingestuft werden, sind unbrauchbar und das Erhebungsverfahren wird oft von den zuständigen Behörden bestraft.

Nein. Die einzigen Waffen eines guten privaten Ermittlers sind die Neugier, die Diskretion und der Professionalismus.

Ja, gelegentlich. Der Kunde, der die Ermittlungsagentur beauftragt hat, kann sich für die Übermittlung der von den privaten Ermittlern erhobenen Beweise an die strafrechtlichen Ermittlungsorgane entscheiden oder die zwei Parteien können auf die ganze Dauer der Ermittlung zusammenarbeiten, je nach den Anträgen der staatlichen Organe.

Ja, die Beauftragung eines privaten Ermittlers ist vollkommen legal. Die rumänische Gesetzgebung hat die Ausübung des Berufs als privater Ermittler in 2003 mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 329 reglementiert.

Die Liste der zertifizierten und autorisierten privaten Ermittler sowie der autorisierten Agenturen und Firmen ist öffentlich und wird stetig auf der Webseite des Generalinspektorats der Rumänischen Polizei aktualisiert.

So wie alle anderen Personen, darf er das Gesetz nicht verletzen, z. B. durch das Abhören von Telefonen, das unbefugte Eindringen in Privatbesitz, die Beeinträchtigung der Grundfreiheiten oder die Bedrohung einer Person zum Zweck der Offenlegung der gewünschten Informationen.

Wenn dein Ermittler aufgedeckt wird, gibt er die Ermittlung auf und der Aktionsplan wird geändert. Der aufgedeckte Ermittler wird endgültig aus dem Fall entfernt.

Die Anstellung eines Privatdetektivs wird empfohlen, wenn die Interessen Ihres Unternehmens proaktiv oder reaktiv geschützt werden müssen.

Insbesondere können Sie vor dem Erwerb eines Unternehmens, wirtschaftliche und finanzielle Ermittlungen durchführen, Hintergrundprüfungen durchführen, um die ethische und berufliche Integrität Ihrer zukünftigen Geschäftspartner, Kunden oder Mitarbeiter oder sogar die Due-Diligence-Prüfungen sicherzustellen, um herauszufinden, ob Ihr Unternehmen Schwachstellen aufweist, die Sie durch spezielle Risikomanagementdienste verbessern können.

Bei Verdacht oder sogar Anzeichen eines Betrugsversuchs können Sie Betrugsbekämpfungsdienste beauftragen, die für verschiedene Branchen verfügbar sind, von Energie, Landwirtschaft und Immobilien bis hin zu Versicherungen.

Die Anstellung eines Privatermittlers kann auch erfolgen, um den Verdacht auf Schmuggel und Fälschung zu untersuchen und zu beweisen oder zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Geldwäsche und Korruption.

er Privatdetektiv kann nur auf die in der Bilanz angegebenen öffentlichen Daten zugreifen.

Wenn Sie Privatdetektiv werden möchten, müssen Sie zunächst mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllen: Sie müssen die rumänische Staatsbürgerschaft besitzen oder Staatsbürger eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums sein, ein sekundärer Bildungsabschluss nachweisen und Absolvent einer postsekundären Schule für Detektive sein  oder als Polizeibeamte oder Arbeitnehmer in öffentlichen Einrichtungen mit Zuständigkeiten im Bereich der Verteidigung, öffentlichen Ordnung oder nationalen Sicherheit gearbeitet hätte oder Absolvent einer Hochschule sein.

Medizinisch als arbeitsfähig erachtet sein, nicht wegen vorsätzlicher Straftaten verurteilt worden zu sein, keine Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ausübung der hoheitlichen Rechte auszuüben, die Genehmigung der Polizeiinspektion des Landkreises bzw. der Polizeidirektion Bukarest einzuholen.

Zu guter Letzt, die Prüfung auf Qualität eines Privatdetektivs gemäß den Bestimmungen von Art. 7 Gesetz 329/2003 bestanden zu haben oder über eine Qualifikationsbescheinigung für diesen Beruf oder eine ähnliche Bescheinigung eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäische Wirtschaftsraum zu verfügen.

Wenn Sie alle oben genannten Bedingungen gleichzeitig erfüllen, werden die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um ein Privatdetektiv zu werden, im folgenden Artikel beschrieben: https://www.think-business.ro/cum-sa-devii-detectiv-particular/.

Die Anstellung eines Privatdetektivs unterscheidet sich nicht von der Anstellung einer anderen Art von Dienstleistung für Unternehmen, mit Ausnahme des Ermessensspielraums dieses gesamten Prozesses. Zusammengefasst, können wir sagen, dass Sie folgende Schritte ausführen müssen: Kontaktieren Sie uns per E-Mail an contact@spiaromania.com oder über das Kontaktformular. Beschreiben Sie kurz das Problem, mit dem Sie konfrontiert sind. Wenn wir Ihnen helfen können, werden wir ein Treffen verabreden, in dem Sie uns mehr über Ihre Situation erzählen, warum Sie glauben, ein Team Privatdetektive brauchen und welche sind Ihre Erwartungen. Wir werden zusätzliche Überprüfungen durchführen, um über Ihr Fachgebiet, Ihr Unternehmen und Ihren Fall informiert sein und uns dann mit Vorschlägen an Sie wenden. Alles geschieht unter äußerster Vertraulichkeit!

Abhängig davon, was Sie uns präsentieren, in welchem Bereich Sie tätig sind und welche Dokumentierung wir zuvor durchgeführt haben, werden wir Ihnen zumindest einen geeigneten Vorschlag für einen Ansatz und eine Lösung vorstellen. Wir werden Schritt für Schritt erklären, was passieren wird, damit Sie auch sehr gut verstehen, was die Tätigkeit eines SPIA-Privatermittlers beinhaltet. Gemeinsam werden wir ein Team bilden und wir glauben, dass es für Sie wichtig ist, über alle Aspekte informiert zu sein.

Über diesen Teil können wir Ihnen nicht viel sagen. Kurz gesagt, das SPIA-Privatermittler setzt den Plan, von dem ich Ihnen oben erzählt habe, in die Tat um.

Sämtliche Daten, die wir durch spezifische Untersuchungsaktivitäten sammeln, erreichen einen klaren und knappen Bericht, dessen Daten interpretiert werden und die entsprechenden Vorschläge erhalten. Bei Bedarf bieten wir Ihnen sachverständige Rechtsberatung und sogar Krisenkommunikation an.

Unternehmensuntersuchungen stellen einen Sammelbegriff dar, der die professionellen Business-Intelligence-Dienstleistungen bezeichnet, die eine Agentur privater Ermittler für Kunden im Unternehmensbereich, d.h. für Unternehmen, durchführt. Diese Dienstleistungen sind komplex und können für eine Vielzahl von Fällen ein sehr breites Spektrum von Handlungen abdecken.

Eine mögliche Durchführung von Unternehmensuntersuchungs-Dienstleistungen ist Betrug. In diesen Fällen wenden sich Unternehmen an Business-Intelligence-Fachleuten, um spezielle Untersuchungen zu planen und durchzuführen, um die gesetzwidrige Elemente innerhalb des Unternehmens aufzudecken und zu destabilisieren.

Sonstige Szenarien, für der Eingriff von Fachleuten in Unternehmensuntersuchungen erforderlich ist, sind Fälle von Korruption im Unternehmen, Bestechung, Klientelismus, Amtsmissbrauch, Diebstahl oder Unterschlagung.

Weitere Informationen zu den Unternehmensuntersuchungen-Aktivitäten bzw. Business Intelligence finden Sie auf unserer Seite zu Unternehmensuntersuchungen.