SPEZIFISCHE ERMITTLUNGEN

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SPEZIFISCHE ERMITTLUNGEN

Die Fälle, in denen eine Gesellschaft gezwungen ist auf die Dienste einer Privatermittlungsagentur zurückzugreifen sind verschieden und komplex. Alle haben jedoch gemeinsam, den Bedarf die Wahrheit zu kennen und folglich, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen damit die Interessen der Gesellschaft oder ihrer Aktieninhaber geschützt werden.

Das Fachleuteteam der SPIA ist zertifiziert zugelassen zahlreiche Arten von Ermittlungen durchzuführen, sogar in Bereichen mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, welcher zahlreiche Spezialisierungen bedarf.

Finanz-Wirtschaftsermittlungen verfolgen die Ermittlung und den Beweis des Betrugs und der versuchten Finanzbetrüge. Zu den Ermittlungen ausgeführt in diesem Bereich zählen auch die Ortung der Schuldner, die Ermittlung von Finanzstreiten, Überprüfung und/oder sichern der Investitionen, Entdeckung verdächtiger Transaktionen, Ermittlung des einredefreien oder fiktiven Vermögensaktiva, des Netzes von Phantomgesellschaften und der fiktiven Zessionen.

Die M&A (Merger&Acquisitions) Ermittlungen, beziehen sich auf die Überprüfung von Fusionen und Ankäufe, öffentliche Auftragsvergebungen, Ermittlung der Gesellschaftstransaktionen und sogar Ermittlungen betreffend feindliche Übernahmen von Gesellschaften.

Ermittlungen der Zuverlässigkeit haben als Zweck, die Überprüfung der Vorgeschichte und des Berufsverhaltens im Falle der Geschäftspartner, der Mitarbeiter, Kunden und aktuellen und potenzieller Arbeitnehmer. Gesellschaften können auch den Gegenstand dieser Art von Ermittlungen bilden.

Gesellschaftsermittlungen verfolgen Betrugsversuche einer Gesellschaft durch einen oder mehreren Arbeitnehmern, von einer Drittperson oder sogar von Personen aus dem Führungsmanagement.

Ermittlungen in Streitigkeiten, kommen zur Unterstützung der beteiligten Parteien oder deren Rechtsanwälte.

In Ergänzung, können auch andere Arten von Ermittlungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Ermittlungen welche als Zweck die Identifizierung natürlicher Personen und deren Tätigkeit haben, Ermittlungen welche die Tätigkeit der Auftraggebergesellschaft verfolgen, Ermittlungen für die Ortung von Personen, deren Beziehungskreis, Ermittlungen für die Festlegung von Verwandtschaftsgraden im Falle von Erbschaften oder der Begünstigten der Entschädigungen und Due-Diligence Ermittlungen.

Solltest Du nicht genau wissen welche Art von Ermittlung Deine Gesellschaft bedarf, kontaktiere uns, erkläre uns kurz welches die Herausforderung ist, mit der Du Dich auseinandersetzt und wir werden Dich führen sodass Du die Wahrheit erfährst und geschützt bist.

Siehe wie die Sachen ablaufen werden.

UNSER VERFAHREN

1. Briefing. Verstehen der Sache.

Du sagst uns welches Deine Herausforderung ist und welches die Zweifel sind, welche Du hast. Wir werden eine Vorermittlung vornehmen, welche uns helfen wird, den Zusammenhang zu verstehen in dem Du Dich befindest und den Abschnitt der Industrie, in welcher Du tätig bist. Alles erfolgt in höchster Vertraulichkeit!

2. Handlungsplan. Vorschlag der Herangehensweise und Lösung der Sache.

Der zweite Schritt ist die Darlegung der Herangehensweise und der Art und Weise, in welcher wir die Lösung des Falles mit positiven Ergebnissen sehen. Wir versichern uns gleichzeitig, dass auch Du verstehst was folgen wird und weshalb. Wir bilden ein Team zusammen mir und es ist nicht notwendig, dass Du alle Details kennst.

3. Entfaltung der Ermittlung und sammeln der Daten.

Über dieses werden wir nur unter vier Augen sprechen, jedoch ist dies der Punkt, an dem die SPIA Ermittler den Plan umsetzen, welchem wir gemeinsam zugestimmt haben.

4. Wir sagen Dir die Wahrheit! Schlussberichterstattung, darlegen der Daten und Beistand.

Am Ende legen wir Dir alle Informationen, vor welche wir für Dich und Deine Gesellschaft gesammelt haben. Der Bericht ist kurz und ausschlaggebend, die Daten sind dargelegt und werden begleitet von den notwendigen Empfehlungen. Wir können Dir Rechtsbeistand bieten und sogar Krisenkommunikation.

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