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ERMITTLUNGEN ZUR BETRUGSBEKÄMPFGUNG

ERMITTLUNGEN ZUR BETRUGSBEKÄMPFGUNG

Die Ermittlungen zur Betrugsbekämpfung verfolgen die Ermittlung und das Sammeln von Beweisen, betreffend einen Betrug, welcher stattgefunden hat oder stattfinden könnte. Der Betrugsbekämpfungsdienst hat als Schlussziel die Identifizierung der Elemente, welche zum Betrug geführt haben, die Entdeckung und Verbesserung der Auswirkungen des begangenen Betrags.

Der Betrug ist eine bösgläubige Handlung, ein Betrug verübt zwecks Erzielens eines sachlichen Gewinns, durch Beeinträchtigung der Rechte eines anderen oder Vertrauensmissbrauch.

Im Vergleich zu den natürlichen Personen, sind die Gesellschaften dem Betrug stärker ausgesetzt, weil der sachliche Nutzen erworben Folge eines Betrugs viel größer sein können. Die Gesellschaften ohne solide Modelle für die Verwaltung der Betrugsfälle, können leichter zum Opfer fallen, dieser Praktiken. Ebenfalls ist es unerlässlich die Durchführung solcher Betrugsbekämpfungsermittlungen und die Einleitung von Schutzmaßnehmen gegen die Verübung von Betrug.

Die Arten der nachfolgend beschriebenen Betrugsbekämpfungsermittlungen, jede von ihnen mit eigenartigen Methodologien, stellen nur ein paar Beispiele dar einiger Industrien, welche sehr oft dem Betrug ausgesetzt sind.

Die Wahrheit ist jedoch, dass keine Gesellschaft, aus keiner Industrie, nicht vollständig verschont ist vom Risiko betrogen zu werden. Aufgrund ihrer Erfahrung können die Fachleute der SPIA jegliche Drohung mit Betrug angehen und ermitteln welche über einer Gesellschaft schwebt, auch wenn der Bereich in welcher diese tätig ist, nicht in nachfolgender Liste vorgesehen ist.

Eine der größten Industrien ist die Versicherungsbranche. Die Betrugsbekämpfungsermittlungen im Bereich der Versicherungen haben als Zweck, die Ermittlung gegen die Kunden und die versicherten Ereignisse, Ermittlungen betreffend der Glaubwürdigkeit der angegebenen Ereignisse und der vorgelegten Urkunden, Ermittlungen in Schadensakten mit Körperverletzungen und/oder Todesopfern, Ermittlungen bezüglich der Vorgeschichte der Fahrzeuge, mit Überprüfung der eingetragenen Schadensakten eines jedes Fahrzeugs oder spezifische Ortungstätigkeiten und/oder Identifizierungstätigkeiten der Fahrzeuge, von denen behauptet wird dass sie in Verkehrsunfälle verwickelt waren. Der Betrug und die Täuschung bei den Versicherungen sind die größten Probleme, mit denen sich diese Branche auseinandersetzt. Folglich stellt der Betrugsbekämpfungsdienst im Bereich der Versicherungen eine entscheidende defensive Linie dar, zwecks Identifizierung und Beseitigung der spezifischen Illegalitäten im Bereich der Versicherungen.

Die Betrugsbekämpfungsermittlungen in den Gesellschaften verfolgen die Ermittlung und Vorbeugung des unlauteren Wettbewerbs, einschließlich seitens der Arbeitnehmer. Die Großunternehmen und Korporationen geben bevorzugte Ziele ab für den Betrug, wegen des hohen Gewinnpotentials, im Falle eines gelungenen Betrugs. Zusätzlich sichern die komplexen Unternehmensstrukturen oftmals, das Verschwinden ohne Spur des Täters, Folge der Verübung einer Straftat.

Betrugsbekämpfungsermittlungen können auch in der Landwirtschaft durchgeführt werden, M&A (Merger&Acquisitions), für die Identifizierung und das Beweisen des Schmuggels und der Fälschung, für die Bekämpfung und Vorbeugung der Geldwäsche sowie auch für Korruption.

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Unabhängig der Branche, in welcher deine Gesellschaft tätig ist, sind die Risiken für den Auftritt des Betrugs, groß. Wir können für Dich ein Risikoaudit durchführen, welches Dir die Verwundbarkeiten des Geschäfts enthüllt und diejenigen Abschnitte welche besser geschützt werden müssen.

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Solltest Du Dich in der Lage befinden in welcher es für die Vorbeugung zu spät ist und vermutest dass ein Betrug schon im Laufe ist oder erfolgen soll, kontaktiere uns, erkläre uns kurz welches die Herausforderung ist mit der du kämpfst und wir werden Dich sü leiten, dass Du die Wahrheit erfährst und geschützt bist.

UNSER VERFAHREN

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1. Briefing. Verstehen der Sache.

Du schilderst uns die Lage, in welcher Du dich befindest, warum Du glaubst dass du ein Privatermittlerteam benötigst und welches Ergebnis Du erwartest. Wir werden zusätzliche Überprüfungen vornehmen, um sehr gut den bereich zu verstehen, die Gesellschaft und die Sache, danach melden wir uns bei Dir mit Vorschlägen. Alles erfolgt unter maximaler Vertraulichkeit!

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2. Aktionsplan. Vorschlag des Handlungsplans und Lösung der Sache.

Je nachdem was Du uns darlegst, dem Markt auf welchem Du Dich befindest und der vorangehenden Dokumentierung, welche wir vornehmen, legen wir Dir mindestens einen tragfähigen Vorschlag zum Angehen und Lösung. Wir werden Dir Schritt für Schritt erklären was geschehen wird, damit Du sehr gut verstehst auf was die Arbeit der Privatermittler der SPIA hinausgeht. Zusammen werden wir ein Team bilden und glauben, dass es lebenswichtig ist dass Du all diese Aspekte kennst.

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3. Entfaltung der Ermittlung und Sammeln der Daten.

Darüber können wir nicht sprechen. Aber kurzgefasst, dieses ist der Teil in dem das Ermittlungsteam der SPIA, den Plan umsetzt, über den wir vorher gesprochen haben.

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4. Wir sagen Dir die Wahrheit! Schlussberichterstattung, darlegen der Daten und Beistand.

Alle Daten, welche wir sammeln durch spezifische Ermittlungstätigkeiten, werden in einem präzisen und eloquenten Bericht zusammengefasst, dessen Daten dargelegt sind und die entsprechenden Empfehlungen erhalten. Wir können Dir Rechtsberatung anbieten und sogar Krisenkommunikation.

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