fbpx

SPIA

Corporate Investigations

Corporate Investigations

Corporate Investigations oder Unternehmensuntersuchungen sind zwei Ausdrücke, die Sie wahrscheinlich immer öfter gehört haben, als sich Ihr Unternehmen oder das Unternehmen zu dem Sie gehören, entwickelt hat.

Wie stellen Sie fest, wann Sie solche Dienstleistungen von einer privaten Ermittlungsbehörde benötigen?

Betrug ist einer der Bereiche, in denen Business Intelligence-Untersuchungen oder Unternehmensuntersuchungen erforderlich sind. Ein Unternehmen ist sowohl extern als auch intern anfällig für Betrug. Dieses Phänomen kann viele Formen annehmen, von Unterschlagung bis hin zu Betrug, Bestechung oder Betrug, der mehr oder weniger kompliziert ist. Das Geschäftsumfeld erfordert diese Art von Dienstleistungen in zwei Situationen: vorbeugend, um möglichen Betrug zu verhindern oder um ihn zu dokumentieren, d.h. um Nachweise in einem Fall zu sammeln, für den der Verdacht auf Betrug besteht. Ein Team privater Ermittler kann selbst an einer Unternehmensermittlung arbeiten oder sich mit der Betrugsbekämpfungsabteilung und dem internen Ermittlungsteam des Unternehmens zusammenschließen.

Situationen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen (Merger&Acquisitions) sind auch ein geeigneter Kontext für Unternehmensuntersuchungen. Grundsätzlich stellen Sie durch die Beauftragung von Unternehmensermittlungsdiensten, unter anderem die Integrität der Geschäftspartner und die Richtigkeit der von ihnen vorgelegten Absichten und Dokumente sicher.

Acvila SPIA Romania

Diese Art von Kriminalität wird von Fachleuten als white collar Kriminalität bezeichnet. Dies kann dramatische Auswirkungen auf die Stabilität eines Unternehmens haben, oft sogar irreversibel, und sowohl den Umsatz als auch den Ruf des Unternehmens beeinträchtigen. Die Risikominderung durch Unternehmensuntersuchungen ist daher mehr als notwendig, sie steht im Vordergrund.

Acvila SPIA Romania

SPIA Rumänien verfügt über ein Team von Fachleuten, die selbst die schwierigsten Fälle durch spezifische Verfahren der Unternehmensuntersuchungen und business intelligence lösen können.

Das rumänische Geschäftsumfeld sieht sich zunehmend dem Bedarf an Unternehmensermittlungsdiensten gegenüber. Die Entwicklung des Geschäftsumfelds, die Entwicklung privater Unternehmen und der wirtschaftliche Fortschritt Rumäniens haben das Kriminalitätsrisiko im Geschäftsumfeld erheblich erhöht. Infolgedessen wenden sich immer mehr Unternehmen an Agenturen, die sich auf Unternehmens- und Business-Intelligence-Untersuchungen spezialisiert haben, unabhängig davon, ob es sich um Körperschaften oder kleine und mittlere Unternehmen handelt.

Unternehmensermittlungsdienstleistungen sind keine Neuheit. In stärker entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich oder Spanien suchen Unternehmen häufig die Beratung von Business-Intelligence-Fachleuten, um Betrugsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, aber auch um die negativen Auswirkungen einer Straftat, die bereits innerhalb des Unternehmens begangen wurde, zu bekämpfen.

Die Öffnung des rumänischen Geschäftsumfelds zum Weltmarkt brachte zahlreiche wirtschaftlichen Vorteile mit sich, führte aber auch zum „Import“ von Schwachstellen für die Unternehmenssicherheit. Das Risiko von Betrug, unternehmensspezifischer Spionage (auch als Wirtschaftsspionage genannt), Korruption oder ordnungswidrigen Geschäftspraktiken sind nur einige der Probleme, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Diese auf dem einheimischen Markt relativ neuen Herausforderungen haben den Erfordernis an professionellen Unternehmensermittlungsdiensten geschaffen, die sich der Lösung aller Business-Intelligence-Probleme widmen und Partnerunternehmen bei der Bekämpfung des kriminellen Phänomens, mit dem sie möglicherweise konfrontiert sind, ständig unterstützen.

Die Sensibilität des Unternehmensbetrugs, die strukturelle Komplexität des Unternehmens (insbesondere bei multinationalen Unternehmen), Zeit- und Ressourcenbeschränkungen sowie die Anonymität der Täter machen es häufig schwierig oder sogar unmöglich, das Problem zu lösen, indem sie sich internen Ressourcen des Unternehmens nutzen. Hier greift die auf Business Intelligence spezialisierte Agentur ein, die Erfahrung in der Durchführung von Unternehmensuntersuchungen, spezifisches Wissen über Geschäftsuntersuchungen, aber auch spezielle Ressourcen zur wirksamen Lösung des Problems des Unternehmens mitbringt. Unternehmensermittlungsfähigkeiten werden durch eine strenge Verpflichtung zur Verschwiegenheit gegenüber dem Kunden ergänzt.

Das SPIA Rumänien-Team bietet eine Vielfalt komplexer Unternehmensermittlungsdienste an und sammelt auf höchster Ebene umfangreiche Erfahrungen im Bereich Business Intelligence. Unsere Untersuchungen weisen wichtige Informationen nach, die unseren Partnerunternehmen helfen, die Situationen und Risiken von Unternehmensbetrug zu begreifen und die besten Entscheidungen zu treffen, wenn sie die Tatsachen genau kennen.

Wir wissen, dass auf Handelsebene der Einsatz sehr hoch ist und die Anwendung falscher Business-Intelligence-Taktiken schwerwiegende Folgen für den Umsatz und den Ruf des Unternehmens haben kann. Daher sind die von SPIA angebotenen Unternehmensermittlungsdienste maßgeschneidert. Anders gesagt, wir bieten ausschließlich kundenspezifische Beratung an, die genau auf die Bedürfnisse der Unternehmen abgestimmt ist, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir bieten Business Intelligence auf höchstem Niveau an Professionalität, ausgerichtet auf die Lösung von Herausforderungen jeglicher Art, unabhängig davon, ob das Unternehmen des Kunden das Risiko von Unternehmensbetrug minimieren möchte oder bereits einem Schaden ausgesetzt ist. Wir beschäftigen uns mit dem gesamten Untersuchungsprozess und bieten dem Kunden ständige Unterstützung während des gesamten Projekts.

Der Geschäftsbereich in Rumänien hat sich in den letzten Jahren erheblich entwickelt, was zu einer hohen operativen Komplexität im Unternehmensumfeld geführt hat. Daher sind die Anforderungen an Corporate Intelligence sehr komplex und vielfältig geworden. Vorbeugungmaßnahmen, Risikoszenarien und Betrugsfälle erfordern komplexe Unternehmensermittlungsdienste, die eine Vielfalt von Kompetenzen abdecken.

Ein konkreter Fall, die die Einbeziehung einer Ermittlungsbehörde erfordert, ist der Betrug. Ein Unternehmen ist dem Risiko von externem und internem Betrug ausgesetzt. Von Betrug, Wirtschaftsbetrug, Betrug bis hin zur Unterschlagung kann die Straftat viele Formen annehmen, und häufig hängt ihre Aufdeckung vom Ruf des Unternehmens oder sogar von seiner finanziellen Sicherheit ab. Der Prozess der Betrugsermittlung ist oft kompliziert und mühsam und umfasst ein engagiertes Team mit unbestrittener Erfahrung in diesem Bereich. Angesichts dieser Komplexität verfügen Unternehmen häufig nicht über die erforderlichen Ressourcen, um eine solche Untersuchung durchzuführen, weshalb eine interne Lösung schwierig oder sogar unmöglich wird.
Ein weiterer Zusammenhang, der die Zusammenarbeit mit einem Business Intelligence Agentur erforderlich macht, ist die Untersuchung von Geschäftspartnern. Diese Art der Untersuchung zielt darauf ab, Geschäftspartner, potenzielle Partner oder Unternehmen zu überprüfen, die an einem Unternehmenszusammenschluss – und Übernahmevorgang beteiligt sind (auch als Merger&Acquisition bezeichnet). Mit einer solchen Unternehmensuntersuchung sollen die Integrität des Geschäftspartners, die Richtigkeit der übermittelten Dokumente oder Informationen, die Einhaltung und Rechtmäßigkeit des operativen Rahmens sowie Sorgfaltspflichten sichergestellt werden. Wie bei Betrugsermittlungen verfügt das Unternehmen häufig nicht über die erforderlichen Ressourcen, um ein solches Verfahren durchzuführen, so dass der Eingriff eines Corporate Intelligence Agentur dringend wird.

Zu guter Letzt können Fälle von Bestechung oder Klientelismus, Interessenkonflikten und ähnlichen Amtsmissbräuchen einem Unternehmen ernsthaften Schaden verursachen. In vielen Fällen bleiben solche Unregelmäßigkeiten unentdeckt und können über einen sehr langen Zeitraum erfolgen.

Die white collar Kriminalität kann dramatische Auswirkungen auf die Stabilität, Glaubwürdigkeit und den Ruf eines Unternehmens haben. Im heutigen Geschäftsumfeld, das von Dynamik geprägt ist, sind die Verhinderung solcher Vorfälle, die Risikominderung und die Untersuchung gesetzwidrigerTatsachen nicht nur notwendig, sondern vorrangig geworden. Die private Ermittlungsagentur SPIA Rumänien unterstützt Unternehmen aufgrund professionellen Dienstleistungen für Unternehmensermittlungen und Business Intelligence und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Lösung von Corporate Intelligence-Fällen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen.

Unser Vorgang

Icon Acvila SPIA Romania

1. Vorstellung und Auffassung des Falles.

Grundsätzlich sagen Sie uns, warum Sie der Meinung sind, dass Sie Unternehmnsermittlungsdienste brauchen, um den Fall zu verstehen, an dem wir arbeiten werden. Wir werden eine vorläufige Reihe von Business-Intelligence-Untersuchungen durchführen. Alles erfolgt natürlich unter der Schirmherrschaft absoluter Vertraulichkeit.

Icon Acvila SPIA Romania

2. Aktionsplan. Die SPIA-Fachleute schlägt die Vorgehensweise und die Lösung des Falles vor.

Dies ist der zweite Schritt und stellt dar, wie wir uns dem Fall behandeln, um den Fall, den Sie uns anvertrauen, erfolgreich zu lösen. Wir erklären Ihnen, was es passieren wird und warum. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, daher ist es unerlässlich, dass Sie alle Details kennen.

Icon Acvila SPIA Romania

3. Umsetzung des Plans, Durchführung der eigentlichen Unternehmensuntersuchung und Datenerfassung.

Dieser Aspekt wird nur privat behandelt, aber dies ist der Schritt, in dem der zuvor vereinbarte Aktionsplan von den Ermittlern der SPIA Rumänien umgesetzt wird.

Icon Acvila SPIA Romania

4. Wir sagen die Wahrheit! Endbericht, Auslegung der Daten und Unterstützung. .

Das ist der letzte Schritt und auch der Zeitpunkt, in dem Sie die Wahrheit und die Art und Weise herausfinden, wie die Sachen erfolgten. Wir stellen die gesammelten Daten vor, wir legen sie aus und machen die notwendigen Vorschläge. Wir bieten Ihnen spezialisierte Rechtsberatung und sogar Krisenkommunikation.

Frag uns.