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Enquêtes spécifiques

Enquêtes spécifiques

Les situations dans lesquelles une entreprise doit recourir aux services d’une agence d’enquête privée sont variées et complexes. Cependant, elles ont toutes en commun la nécessité de connaître la vérité et, par conséquent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’entreprise ou de ses actionnaires.

L’équipe de spécialistes SPIA est certifiée et habilitée à mener de multiples types d’enquêtes, même dans des domaines à haut degré de difficulté, qui nécessitent de multiples spécialisations.

Les enquêtes économiques et financières visent à rechercher et à prouver les fraudes ou les tentatives de fraude financière. Parmi les enquêtes déroulées dans ce segment on trouve la localisation des débiteurs, l’enquête sur les litiges financiers, la vérification et / ou la sécurisation des investissements, la détection des transactions suspectes, l’enquête sur les activités patrimoniales certes ou fictives, les chaînes de sociétés fantômes et sur les cessions fictives.

Les enquêtes M&A (Merger & Acquisitions – Fusions & Acquisitions) portent sur la vérification de certaines fusions et acquisitions, des acquisitions publiques, des enquêtes sur les transactions d’entreprise et même des enquêtes sur les rachats hostiles d’entreprise.

Les enquêtes de type background check (vérification des antécédents) visent à vérifier l’historique et la conduite professionnelle des partenaires commerciaux, des collaborateurs, des clients et des employés ou des potentiels employés. Les entreprises peuvent également faire l’objet de ce type d’enquête.

Les enquêtes d’entreprise visent les tentatives d’escroquerie d’une entreprise par un ou plusieurs salariés, par un tiers ou même par des membres du directoire.

Les enquêtes en cas de litiges soutiennent les parties concernées dans un litige ou leurs avocats.

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En outre, d’autres types d’enquêtes peuvent être menées, telles que des enquêtes qui visent à identifier certaines personnes physiques et leurs activités, des enquêtes qui concernent l’activité de l’entreprise bénéficiaire, des enquêtes pour localiser certaines personnes, leurs cercles relationnels, des enquêtes pour établir certains degrés de parenté dans les affaires concernant la vocation successorale ou les bénéficiaires de compensations et des enquêtes due-diligence (de diligence raisonnable).

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Si vous ne savez pas exactement de quel type d’enquête votre entreprise a besoin, contactez-nous. Expliquez-nous brièvement quel est le défi auquel vous faites face, et nous vous guiderons pour que vous découvriez la vérité et que vous soyez protégé.

Voici comment les choses se dérouleront.

NOTRE PROCESSUS

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1. Réunion d’information. Comprendre le cas.

Vous nous dites quel est votre défi et quels sont vos soupçons. Nous ferons une enquête préliminaire qui nous aidera à comprendre le contexte dans lequel vous vous trouvez et le segment de l’industrie dans lequel vous activez. Tout se passe dans la plus grande confidentialité!

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2. Le plan d’action. Proposer comment aborder et résoudre le cas.

La deuxième étape consiste à présenter l’approche proposée et comment nous voyons la solution viable du cas avec des résultats positifs. Nous veillons également à ce que vous compreniez ce qui va se passer et pourquoi. Nous faisons équipe avec vous et il est nécessaire que vous soyez en contact avec tous les détails.

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3. Le déroulement de l’enquête proprement dite et la collecte des données.

Nous n’en parlerons qu’en privé, mais c’est à ce moment-là que les enquêteurs de SPIA mettent en pratique le plan sur lequel nous nous sommes mis d’accord.

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4. Nous vous disons la vérité! Rapport final, interprétation des données et assistance.

À la fin, nous vous présentons toutes les informations que nous avons collectées pour vous et pour votre entreprise. Le rapport est concis et éloquent, les données sont interprétées et accompagnées des suggestions nécessaires. Nous pouvons vous offrir des conseils juridiques spécialisés et même une communication de crise.

Demandez nous.