Investigații specifice

Situațiile în care o companie este nevoită să apeleze la serviciile unei agenții de investigații private în România sunt variate și complexe. Toate au însă în comun nevoia de a cunoaște adevărul și, în consecință, de a lua toate măsurile necesare pentru ca interesele companiei sau ale acționarilor săi să fie protejate.

Echipa de specialiști SPIA România este certificată și autorizată să efectueze multiple tipuri de investigații, chiar și în domenii cu grad ridicat de dificultate, care necesită specializări multiple.

Investigațiile economico-financiare vizează cercetarea și dovedirea fraudelor sau a tentativelor de fraudă financiară. Printre investigațiile desfășurate în acest segment, pe piaţa din România, se numără localizarea debitorilor, investigarea unor dispute financiare, verificarea și/sau securizarea investițiilor, detectarea tranzacțiilor suspecte, investigarea activelor patrimoniale certe sau fictive, a filierelor companiilor fantomă și a cesiunilor fictive.

Investigațiile M&A (Merger&Acquisitions) se referă la verificarea unor fuziuni și achiziții, a achizițiilor publice, investigarea tranzacțiilor corporate și chiar investigații privind preluările ostile de companie. Aceste tranzacţii au devenit tot mai comune pe piaţa locală, ceea ce a determinat necesitatea dezvoltării unor servicii specializate de investigaţii antifraudă în România.

Investigațiile de tip background check au ca scop verificarea istoricului și a conduitei profesionale în cazul partenerilor de afaceri, a colaboratorilor, clienților și a actualilor sau potențialilor angajați. Companiile pot face și ele obiectul acestui tip de investigație. Acest tip de investigaţii este mai bine cunoscut în ţările occidentale, dar, în ultima vreme, tot mai multe companii româneşti au început să contracteze serviciile specializate ale unei agenţii de investigaţii.

Investigațiile corporate vizează tentativele de fraudare a unei companii de către unul sau mai mulți angajați, de o terță parte sau chiar de către persoane din boardul de management.

Investigațiile în litigii vin în sprijinul părților implicate într-un conflict sau a avocaților acestora. Mediul de business românesc s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, iar situaţiile juridice cu care se confruntă companiile au devenit tot mai complexe. Astfel, nevoia unor servicii specializate de investigaţii antifraudă care să deservească mediul de business din România a devenit tot mai acută.