L’enquête est, conformément au Dictionnaire explicatif, une recherche approfondie, effectuée systématiquement, afin de découvrir quelque chose. L’enquêteur est la personne embauchée ou déléguée pour faire cette enquête approfondie, découvrir et recueillir des preuves.
Le deuxième mot du syntagme enquêtes privées fait référence au fait que les enquêteurs privés n’agissent pas au nom de l’État, du gouvernement ou de la police, mais ils sont employés par des personnes physiques ou morales.
L’enquêteur privé n’est donc pas un représentant de la loi, même s’il est autorisé par les autorités publiques.
Il existe plusieurs types d’enquêtes, en fonction des besoins de ceux faisant appel à ces services.
Les enquêtes domestiques comprennent les cas d’infidélité amoureuse, de preuves de divorce ou pour la garde des enfants, de disparitions, etc.
Les enquêtes juridiques sont celles menées pour des avocats ou des cabinets d’avocats, dont les clients ont besoin des services d’une agence d’enquête privée.
Les enquêtes d’entreprise s’adressent à des entreprises de différents secteurs, de l’assurance et de l’énergie, à l’agriculture ou à l’immobilier.
Les enquêtes cybernétiques ciblent les activités et les tentatives de fraude en ligne.
En Roumanie, les entreprises d’enquêtes privées ont des services variés dans leur portefeuille et se concentrent rarement sur une seule catégorie parmi celles énumérées ci-dessus. Cependant, il y a des entreprises qui sont préférées par la plupart des acteurs d’un certain domaine, ce qui engendre leur spécialisation dans les industries en cause.
Un bon exemple en ce sens sont les enquêteurs de SPIA, qui, au cours des 7 dernières des 8 années d’activité de l’entreprise, ont enquêté et résolu des cas complexes, avec différents degrés de difficulté, dans le domaine de l’énergie. Les particularités de l’industrie ont été constamment étudiées et les spécialistes s’y sont adaptés au fil des années, tout en résolvant des cas, vu que l’on découvre toujours de nouvelles méthodes de tromper le système.
Aujourd’hui, SPIA est l’entreprise d’enquêtes privées avec les enquêteurs les plus qualifiés dans le domaine de l’énergie. Leurs actions ont débouché sur des données et des informations qui ont abouti au démantèlement de groupes organisés spécialisés dans les délits énergétiques.
Et pourtant, qu’est-ce qu’une agence d’enquêtes privées fait plus exactement ?
Voici quelques exemples de services que le leader de la nouvelle génération d’enquêteurs privés en Roumanie met à disposition des entreprises :
Des enquêtes économiques et financières, telles que les enquêtes sur des sociétés fantômes, des cessions fictives, des débiteurs ou même la détection de transactions suspectes.
Enquêtes sur les fusions et les acquisitions, à partir de la vérification des fusions et des acquisitions, jusqu’à la vérification des transactions d’entreprises et des prises de contrôle hostiles d’entreprises.
Enquêtes et analyses de Due diligence
Les enquêtes de type Background Check, à savoir l’enquête et l’analyse de l’intégrité et de la conduite professionnelle des partenaires d’affaires, des clients, des collaborateurs ou même des employés actuels ou potentiels.
Enquêtes et conseils dans le cas des litiges
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Enquêtes anti-fraude d’entreprise, telles que les enquêtes et la prévention de la concurrence déloyale, y compris de la part des employés.
Enquêtes anti-fraude dans le domaine des assurances, des enquêtes sur les clients et les événements assurés aux enquêtes sur la véracité des événements déclarés et des documents soumis, des enquêtes sur les cas de dommages impliquant des victimes et des décès aux activités visant à identifier ou à localiser les véhicules déclarés comme étant impliqués dans des événements routiers.
Enquêtes sur la fraude dans l’agriculture
Enquêtes sur la contrebande et la contrefaçon
Enquêtes sur la corruption
Enquêtes sur le blanchiment d’argent : lutter contre et prévenir le blanchiment d’argent
! Vous pouvez en savoir plus sur la gamme complète des services d’enquête antifraude ici.
Due diligence et Gestion des risques
Communication de crise
Conseils juridiques spécialisés
Enquêtes d’infiltration et autres enquêtes complexes ciblant l’activité de l’entreprise qui a fait appel aux services des enquêteurs, afin d’identifier, de documenter et de déstructurer, quel que soit le niveau de difficulté, les réseaux criminels portant atteinte aux biens matériels ou à la réputation du bénéficiaire des services.
Quel que soit le type d’enquête menée, le rôle d’un enquêteur privé est de recueillir des informations et des preuves et de les remettre à son employeur.
Chez SPIA, toutes les enquêtes sont menées en respectant strictement les droits et des libertés de l’homme et les dispositions légales en vigueur. Les activités d’enquête spécifiques ne recueillent pas de données ou d’informations sur les détails privés, familiaux ou autres détails de la vie privée de la personne ou de la famille du suspect, et ne violent ni n’interfèrent avec leurs droits fondamentaux.
Découvrez dans l’article suivant 6 raisons de laisser un enquêteur privé découvrir la vérité.
