Die Ermittlung ist gemäß dem Wörterbuch der Rumänischen Sprache, eine gründliche Ermittlung, welche systematisch durchgeführt wird, zwecks einer Entdeckung. Der Ermittler ist die eingestellte oder delegierte Person, die gründliche Ermittlung durchzuführen, Beweise und Beweisstücke zu entdecken und zu sammeln.
Das zweite Wort des Syntagmas Privatermittlung, bezieht sich darauf, dass die Privatermittler nicht im Namen des Staates handeln, der Regierung oder der Polizei, sondern beauftragt werden von natürlichen und Rechtspersonen.
Somit ist der Privatermittler nicht ein Vertreter des Gesetzes, obwohl er zugelassen wurde, von den staatlichen Behörden.
Es gibt mehrere Arten von Ermittlungen, je nach den Bedürfnissen dessen der auf derartige Dienste zurückgreift.
Private Ermittlungen umfassen Fälle von Liebesbetrug, Beweise für eine Ehescheidung oder ein Sorgerecht, Verschleppungen usw.
Rechtliche Ermittlungen sind diejenigen welche für Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltskanzleien durchgeführt werden, deren Kunden die Dienste einer Privatermittlungsagentur benötigen.
Gesellschaftsermittlungen richten sich an Gesellschaften aus verschiedenen Branchen, von Versicherungen und Energie, bis zur Landwirtschaft und Immobilien.
Kybernetische Ermittlungen verfolgen betrügerische Tätigkeiten und Betrugsversuche entfaltet im on-line Bereich.
In Rumänien haben die Privatermittlungsagenturen im Portefeuille, eine Mischung von Diensten, selten konzentrieren sich diese auf eine einzige oben aufgezählte Kategorie. Es gibt jedoch auch Gesellschaften, welche bevorzugt werden von den meisten Spielern aus einem bestimmten Bereich, was zu deren Spezialisierung in den entsprechenden Branchen führt.
Ein gutes Beispiel in diesem Sinne, sind die Ermittler der SPIA, welche in den letzten 7 der 8 Tätigkeitsjahre der Gesellschaft, in komplexen Fällen ermittelt und diese gelöst haben, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, aus der Energiebranche. Das Studieren und die Anpassung an die Eigenartigkeiten der Branche erfolgten ständig, im Laufe der Jahre und während der Lösung der Fälle, während der Entdeckung neuer Betrugsmethoden des Systems.
Heute ist SPIA die Privatermittlungsgesellschaft mit den, am besten ausgebildeten Ermittler in der Energiebranche. Deren Handlungen führten zum Erhalt von Daten und Informationen, welche als Ergebnis die Zerschlagung organisierter Gruppierungen hatten, spezialisiert in energetischen Straftaten.
Und trotzdem, was genauer tut eine Privatermittlungsagentur?
Hier ein paar Beispiele von Diensten, welche der Führer der neuen Generation der Privatermittler aus Rumänien, zur Verfügung der Gesellschaften stellt:
Wirtschafts-Finanzermittlungen, wie die Ermittlung gegen Phantomgesellschaften, fiktiver Zessionen, der Schuldner und sogar das Aufdecken vermuteter Transaktionen.
Merger & Acquisitions Ermittlungen, von der Überprüfung einiger Fusionen oder Ankäufe, bis zur Überprüfung der Gesellschaftstransaktionen und feindliche Übernahmen von Gesellschaften.
Ermittlungen und Due Diligence Analyse
Zuverlässigkeitsüberprüfungen, beziehungsweise Ermittlung und Analyse der Integrität und des Berufsverhaltens einiger Geschäftspartner, Kunden, Mitarbeiter oder sogar derzeitige oder potenzielle Arbeitnehmer.
Ermittlungen und Beratung bei Streitigkeiten
! Über die gesamte Reihe von Ermittlungsdiensten können Sie mehr, hier lesen.
Betrugsbekämpfungsermittlungen für Gesellschaften, sowie Ermittlungen und Vorbeugung unlauteren Wettbewerbs, einschließlich seitens der Arbeitnehmer.
Betrugsbekämpfungsermittlungen für Versicherungen, von der Ermittlung gegen Kunden und der versicherten Ereignisse bis zu Ermittlungen bezüglich der Glaubwürdigkeit der angezeigten Ereignisse und der vorgelegten Urkunden, von Ermittlungen in Schadensakten mit Körperverletzungen und Todesfällen, bis zu Tätigkeiten für die Identifizierung oder Ortung von Fahrzeugen welche als in den Verkehrsunfall verwickelt erklärt wurden.
Ermittlungen des Betrugs in der Landwirtschaft
Ermittlungen des Schmuggels und Fälschungen
Ermittlungen von Korruptionsfällen
Ermittlungen von Geldwäsche: Bekämpfung und Vorbeugung der Geldwäsche
! Über die gesamte Reihe von Betrugsbekämpfungsdiensten, können Sie mehr, hier lesen.
Risikoaudit und Risikomanagement
Krisenkommunikation
Rechtsberatung
Verdeckte Ermittlungen und andere komplexe Ermittlungen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft betreffen, welche auf die Dienste der Ermittler zurückgegriffen haben, zwecks Identifizierung, Dokumentierung und Zerschlagung, unabhängig des Schwierigkeitsgrades, der verbrecherischen Netze welche sachlich oder den Ruf des Auftraggebers der Dienste beeinflussen.
Unabhängig der durchgeführten Ermittlungsart, ist die Rolle eines Privatermittlers, Informationen zu sammeln, Beweise, Beweisstücke und diese seinem Auftraggeber zu überreichen.
Bei SPIA, erfolgen alle Ermittlungen, mit strenger Einhaltung der Rechten und Freiheiten des Menschen und der einschlägigen gesetzlichen Verfügungen. Die spezifischen Ermittlungstätigkeiten sammeln keine Daten oder Informationen über das Privatleben, Familienleben oder andere Intimitätsdetails der Person oder der Familie der Verdächtigten, und verstößt nicht gegen, und kreuzt nicht deren Grundrechte.
Erfahre aus nachfolgendem Artikel, 6 Gründe warum Du das Erfahren der Wahrheit, in die Hände eines Privatermittlers legen solltest.
